PDF《Disclosure 信息披露》

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明. √适用不适用 本公司合并财务报表范围包括浙江迪贝电工有限公司、景德镇迪贝电机有限公司、迪贝 ( 香港)投资有限公司、希 尔顿之星有限公司、浙江迪贝智控科技有限公司等五家公司. 与上年相比,本年合并报表范围新增一家全资子公司. 证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-011 浙江迪贝电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )于2019年3月1日以电子邮件及电话的方式向公司 全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知. 2019年3月11日上午,第三届董事会第 十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开.本次会议应到董事7名,实到董事7名,独立董事彭娟、陈伟华和李鹏 以通讯方式参加.公司监事及部分高级管理人员列席了会议. 会议由董事长吴建荣先生主持. 会议的召集和召开程序 符合 《 公司法》、 《 证券法》等有关法律、法规和 《 公司章程》的规定.

二、会议审议的情况 经过充分审议,本次会议作出如下决议: 1. 审议通过 《 公司2018年度董事会工作报告》,本议案尚需股东大会审议通过. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 2. 审议通过 《 公司2018年度总经理工作报告》. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 3. 审议通过 《 公司2018年度财务决算报告》,本议案尚需股东大会审议通过. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 4. 审议通过 《 公司2019年度财务预算报告》,本议案尚需股东大会审议通过. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 5. 审议通过 《 公司2018年年度报告及摘要》,本议案尚需股东大会审议通过. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《 迪贝电气2018年年度报告及摘要》. 6. 审议通过 《 关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案尚需股东大会审议通过. 序号 姓名 职务报告期薪酬 (税前,........