PDF《裕隆日产汽车股份有限公司》

裕隆日产汽车股份有限公司 会议名称 开会日期 重要决议董事会 100/03/22

(一)通过本公司会计主管变更案.

(二)通过

99 年度营业报告书及财务报表.

(三)通过本公司

100 年度 「营运目标及预算案」 .

(四)通过本公司

99 年度 「盈余分配案」 ,每股分配 现金股利 5.6 元.

(五)通过召开本公司

100 年股东常会.

(六)通过修订「防内线交易」相关管理制度.

(七)通过修订本公司「取得或处分资产处理程 序」.

(八)通过本公司「99 年度内部控制声明书」 . 董事会 100/06/23

(一)通过

99 年度现金股利配息基准日.

(二)通过修订「股务内部控制制度」及「股务内 部稽核实施细则」. 董事会 100/08/31

(一)通过100年上半年度经会计师签证财务报告 .

(二)通过间接投资中国大陆"风神汽车有限公司" 增资案.

(三)通过出售间接投资中国大陆"东风裕隆汽车 销售有限公司"股权案. 董事会 100/11/7

(一)同意以人民币 4,900 万元间接投资中国大陆 「风神汽车有限公司」增资案.

(二)同意以人民币 4,900 万元出售本公司间接投 资中国大陆「东风裕隆汽车销售有限公司」 股权案.

(三)同意授权蔡总经理担任「经济部工业局智慧 电动车先导运行计画」连带保证人. 董事会 100/12/16

(一)同意设置薪资报酬委员会.

(二)同意

101 年度稽核计划.