PDF《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大...》

公告编号:2018-036 证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中泰证券 山东德鲁泰信息科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 47,619,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.37%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订的议案》 1.议案内容: 根据业务规划和经营需要,公司拟变更经营范围. 公告编号:2018-036 变更前经营范围:公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭 许可证经营);

轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务;

电子汽车衡的研发、生产、销售、服务(凭许可证经营) ;

电子工程、道路工程、土建工程施工(凭资质证经 营) ;

整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、 交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务;

软件类产品的研发、生产、销售、服务;

自产设备安装施工服务;

科技咨询服务;

机电产品的销售、售后服务(不含 特种设备) ;

医疗器械的生产、经营(凭许可证经营) ;

物联网技术开发、技术咨询、技 术服务;

计算机软件产品的开发、生产、批发、零售、租赁(不含融资性租赁) . (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后经营范围:公路车辆计重收费、超限检测系统的研发、制造、销售、服务(凭 许可证经营);

轴重式动态汽车衡的研发、制造、销售、服务;

电子汽车衡的研发、生产、销售、服务(凭许可证经营) ;

电子工程、道路工程、土建工程施工(凭资质证经 营) ;

整车式动态汽车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力仪器仪表、自动化仪器仪表、 交通器材、办公自动化设备的研发、生产、销售、服务;

软件类产品的研发、生产、销售、服务;

电热开水器的研发、生产、销售、维修电热开水器配件的销售;

自产设备安 装施工服务;

科技咨询服务;

机电产品的销售、售后服务(不含特种设备) ;

医疗器械 的生产、经营(凭许可证经营) ;

物联网技术开发、技术咨询、技术服务;

计算机软件 产品的开发、生产、批发、零售、租赁(不含融资性租赁) . (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果: 同意股数 47,619,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,出席会议股东无需回避表决.