PDF《山东江泉实业股份有限公司 五届七次董事会决议公告》

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2006-012 山东江泉实业股份有限公司 五届七次董事会决议公告 暨召开2006 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

公司于

2006 年5月7日以传真方式发出关于召开公司五届第七次董事会议 的通知.公司于

2006 年5月18 日下午 13:00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 会议室召开了公司五届七次董事会议,会议应到董事

7 名,实到董事

7 名.出席 本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定.本次董事会议审议并通过了以下议案:

1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案. 该项议案为关联交易,关联董事王廷宝先生回避表决. 该议案同意票数为

6 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》 . 该项议案为关联交易,关联董事王廷宝先生回避表决. 该议案同意票数为

6 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 该议案内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

3、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》和与华 盛江泉集团有限公司签订的关于终止土地租赁的《协议书》 :由华盛热电向江泉 实业提供生产辅助服务,每年约为 147.2 万元.江泉实业原就本次置出建筑物占 用范围内的土地与江泉集团签订的 《土地租赁协议》 将终止履行, 年租金为 19.65 万元. 该项议案为关联交易,关联董事王廷宝先生回避表决. 该议案同意票数为

6 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

4、山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报 告书. 该项议案为关联交易,关联董事王廷宝先生回避表决. 该议案同意票数为

6 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

5、关于召开

2006 年第二次临时股东大会的议案:定于

2006 年6月20 日召 开公司

2006 年第二次临时股东大会. 该议案同意票数为

7 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 上述第

一、二项议案需报公司

2006 年第二次临时股东大会审议通过后方可 实施. 现将公司召开

2006 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、会议时间:2006 年6月20 日上午 10:00.

二、会议地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

三、会议内容:

1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案.

2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》 :议案内容 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

四、出席会议人员 (1)本公司全体董事、监事及高级管理人员. (2)凡在

2006 年6月12 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东. (3)具有上述资格股东的授权代理人. (4)本公司聘请的律师.

五、登记办法 出席会议的个人股东需持本人身份证、 股东帐户卡, 代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡;

法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡. 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记.以上人员请于