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国机通用机械科技股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 二一七年五月 国机通用

2016 年年度股东大会 会议材料

1 目录国机通用机械科技股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

2 国机通用机械科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议规则 .

.....4 议案之一

2016 年度董事工作报告.5 议案之二

2016 年度监事会工作报告.20 议案之三

2016 年度独立董事述职报告.23 议案之四 关于

2016 年度报告及摘要的议案

28 议案之五 关于

2016 年度利润分配的预案

29 议案之六

2016 年度财务决算报告.30 议案之七 关于申请

2017 年度综合授信的议案

32 议案之八 关于预计

2017 年度日常关联交易的议案

33 议案之九 关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案 .....40 议案之十 关于公司

2016 年度董事、监事薪酬的议案

43 议案之十一 关于投资设立全资子公司的议案

44 议案之十二 关于会计政策变更的议案

46 议案之十三 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 .....47 国机通用

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2 国机通用机械科技股份有限公司

2016 年年度股东大会议程 会议时间: 现场会议时间:2017 年5月25 日下午 14:00 网络投票时间:

2017 年5月25 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 现场会议地点: 国机通用办公楼三楼会议室 参会人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事、高管及见证律师 主持人:董事长陈学东 内容:

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到;

二、主持人宣布大会开始;

三、宣读股东大会会议规则;

四、选举会议监票人;

五、宣读本次股东大会相关议案: 序号 议案内容 宣读人 非累积投票议案

1 2016 年度董事会工作报告

2 2016 年度监事会工作报告 翟绪斌

3 2016 年度独立董事述职报告 张本照

4 关于

2016 年度报告及摘要的议案 徐旭中

5 关于

2016 年度利润分配的预案 徐旭中

6 2016 年度财务决算报告 徐旭中

7 关于申请

2017 年度综合授信的议案 徐旭中

8 关于预计

2017 年度日常关联交易的议案 徐旭中

9 关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案 徐旭中 国机通用

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六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案,表决结果填写在议案表决书上;

七、休会,统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果;

八、复会,总监票人宣读表决结果;

九、董事会秘书宣读

2016 年年度股东大会会议决议;

十、见证律师宣读法律意见书;

十

一、参会人员发言;

十

二、签署会议决议等相关文件;

十

三、大会主持人宣布会议结束.

10 关于公司

2016 年度董事、监事薪酬的议案 窦万波

11 关于投资设立全资子公司的议案 窦万波

12 关于会计政策变更的议案 徐旭中

13 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 徐旭中 国机通用

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4 国机通用机械科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议规则 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》 、 《公 司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则.

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集,由公司董事长陈学东先生主持.

2、出席本次会议的是截至

2017 年5月19 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、 见证律师,公司高级管理人员列席会议.

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行. 公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在交 易时间内通过上述系统行使表决权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式.如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决 结果为准. 网络投票方式详见公司于

2017 年5月5日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2017-015 号公告.

2、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额,行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

3、本次会议对所列议案作出的决议,须经出席会议股东或其委托代理人所持表 决权的半数以上通过,方为有效.

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决.全部议案宣读后,开始填票 表决,由监票人收集《议案表决书》 ,并进行汇总后统计投票结果.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人二名,由股东代表 担任.总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程, 国机通用

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5 总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名.

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律.

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时,应举手示意,得到会议主持人 的同意后发言.

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权. 国机通用机械科技股份有限公司

2017 年5月25 日 议案之一

2016 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好!下面向会议作

2016 年度董事会工作报告.

一、 管理层讨论与分析

2016 年是公司完成重大资产重组后的第一个完整运行年度, 在公司股东的关心支 持下,公司管理层在董事会的统一领导和部署下,紧紧围绕年度经营目标,认真做好 企业改革、 市场开拓、 技术创新、 土地收储等重点工作, 上市公司改革发展步伐加快, 企业名称及证券简称变更,董事会、监事会换届顺利完成,土地收储工作取得重大进 展,为公司的下一步发展奠定了坚实基础. 国机通用

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6 报告期内,公司实现营业收入 66,909.01 万元,其中:环境公司全年实现收入 41,397.27 万元;

管材业务全年实现收入 26,329.89 万元.2016 年度归属于上市公司 股东净利润 1,537.65 万元.

(一)积极开拓市场、不断探索业务新模式.2016 年,环境公司积极开拓市场, 在巩固传统业务领域的同时,不断拓展新的客户群体、探索新的业务领域,各项业务 稳步发展. 环保工程、 制冷空调、 分离机械、 科普装备等专业取得了良好的经营业绩, 阀门、流体机械、压缩机、包机等专业不断研发新产品、探索新的业务模式,正在逐 步形成新的经济增长点.2016 年,受国内经济下行、投资低迷、产能过剩等大环境的 影响,管材市场虽仍保有一定量的需求,但竞争更加残酷和激烈,公司始终保持优质 名牌的产品定位,但因设备老旧等因素,生产成本高、定价高、比较优势不足,在与 同行业企业的竞争中难以占据有利地位,加之安徽省农村饮用水改造业务临近收尾管 材需求量大幅度下降等因素,管材业务的生产经营业绩出现了较大幅度的下滑.2016 年管材生产基地的土地收储取得了阶段性成果,资产质量有望发生根本改善,为管材 业务长期发展提供了基本保障.

(二)加强技术研发及创新,提高公司核心竞争力.环境公司

2016 年积极参与 十三五国家重点研发计划的任务研究.荣获省部级科技一等奖

1 项、二等奖

2 项,授 权发明/实用新型专利

10 项、软件著作权

2 项,申请专利

14 项.公司管材业务申报 的1项实用新型专利于

2016 年1月获得授权, 申报

1 项发明专利进入实审阶段;

2016 年8月新申报专利

2 项. 高性能聚乙烯(PE)双壁波纹管 等5个产品被合肥市认 定为第二批 两创 产品(自主技术创新型产品). 报告期内,公司重视和加强各项资质的申报维护与拓展工作,不断提升软实力, 为经营提供保障.环境公司

2016 年取得机电安装工程总承包(三级)资质,并顺利 通过了泵、机械密封等生产许可证资质的年度审核. 国通 (图形加汉字)商标成 功续展 安徽省著名商标 ;

国通 (图形加英文)商标成功申报 安徽省著名商 标 并获得证书,目前公司已有

2 项安徽省著名商标. 国通 (图形加汉字)商标 申报 中国驰名商标 也已在

2016 年得到国家工商总局受理,正在审核当中.此外, 管材事业部还通过了 CNAS 实验室认可的监督复评,并完成了 PPR 管材、PPR 管件、PE 管件的卫生许可证换证工作.

(三)强化管理、降本增效.报告期内,公司继续强化管理和内部控制,加大各 项工作的计划和督........