PDF《易居 （中国） 企业控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

E-House (China) Enterprise Holdings Limited 易居(中国)企业控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2048) 更换非执行董事 董事会宣布: 1. 夏海钧博士辞任本公司非执行董事,自2019年4月15日起生效;

及2. 何妙玲女士已获委任为本公司非执行董事,自2019年4月15日起生效. 非执行董事辞任 易居 (中国) 企业控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,夏海钧博士 ( 「夏博士」 ) 因公务繁忙而递交辞呈,辞 任本公司非执行董事,自2019年4月15日起生效. 夏博士确认其与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任的事宜须提请本 公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 垂注. 董事会谨此衷心感谢夏博士於其任内对本公司所作出的宝贵贡献. 委任非执行董事 董事会欣然宣布,何妙玲女士 ( 「何女士」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自2019 年4月15日起生效.

2 何女士之履历详情载列如下: 何女士,53岁,为联交所上市公司中国恒大集团 ( 「恒大」 ,股份代号3333,并为 本公司主要股东) 的执行董事兼副总裁.何女士负责恒大各产业业务的营销管理 及商业管理等方面工作,其拥有逾18年的房地产项目营销策划及品牌推广工作经 验.何女士於1997年8月加盟恒大,持有应用数学专业学士学位及工程管理硕士 学位. 董事会认为何女士於企业管理、房地产项目营销策划及品牌推广方面之丰富经验 将为董事会注入新动力,从而进一步提升本集团之企业管治及营销. 何女士与本公司已经订立委任函,任期自2019年4月15日起计为期三年,将须根 竟局橹鲁滔冈蚣傲凰と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 附录14所载列的企 业管治守则(i)於本公司下届股东大会上告退并膺选连任及(ii)最少每三年轮值退任 及膺选连任.根闻恐翁蹩,何女士有权获得每年250,000港元的董事袍 金,并有权就履行其有关本公司业务的职责时所产生之所有合理付现费用获得补 偿.董事袍金乃由本公司薪酬委员会经参考其於本公司的职责与责任、本公司的 薪酬政策及当前市况而建议. 於本公告日期,恒大间接持有本公司约11.70%的已发行股本权益. 除上文所披露者外,於本公告日期,何女士已确认彼(i)并无於本公司或本集团其 他成员公司担任任何其他职务;

(ii)於过往三年并无於证券在香港或海外任何证券 市场上市之任何其他上市公司担任任何董事职务;

及(iii)并无任何其他主要任命 及专业资格. 除上文所披露者外,於本公告日期,何女士已确认彼概无与本公司任何董事、高 级管理层或主要股东或控股股东有任何关系,或拥有香港法例第571章证券及期 货条例第XV部所界定之任何本公司股份权益.

3 除上文所披露者外,概无任何其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条第(h)至(v)段 项下之任何规定予以披露,亦无其他有关何女士获委任之事宜需提请本公司股东 或联交所垂注. 董事会藉此机会对何女士之委任表示热烈欢迎. 承董事会命 易居 (中国) 企业控股有限公司 主席 周忻 香港,2019年4月15日 於本公告日期,本公司董事会包括主席兼执行董事周忻先生;