PDF《汕头市三宝云母科技股份有限公司 股票发行认购公告》

公告编号:2017-023 证券代码:833510 证券简称:三宝云母 主办券商:渤海证券 汕头市三宝云母科技股份有限公司 股票发行认购公告

2017 年6月3日,汕头市三宝云母科技股份有限公司(以下简 称 公司 )召开

2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于汕 头市三宝云母科技股份有限公司

2017 年股票发行方案的议案》 、 《关 于汕头市三宝云母科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》 、 《关 于修改公司章程的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公 司股票发行相关事宜的议案》 、 《关于签署汕头市三宝云母科技股份有 限公司股票发行认购合同的议案》 、 《关于开设募集资金专项账户及签 订的议案》 等议案, 现就本次股票发行认购事宜制定 如下认购办法:

一、在册股东优先认购安排

(一)在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 第八条: 挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条 件下对发行的股票有权优先认购.

每一股东可优先认购的股份数量上 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023 限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘 积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 公司现行《公司章程》对现有股东的优先认购权没有规定,公司 在册股东按其持股比例参与本次发行认购, 每一股东认购的股份数量 为其在公司的持股比例与本次发行股份数量的乘积.

(二)在册股东的认定 本次股票发行的股权登记日为

2017 年5月31 日, 在册股东指截 止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注 册的持有公司股份的股东.

(三)在册股东缴款安排 在册股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇参与本次发行认购,已与公司 签订股票发行认购合同.在册股东的缴款时间、收款银行账户名称和 银行账号详见本公告之

二、股票发行对象的认购安排 之

(二) 缴款的时间安排 、

三、本次股票发行指定缴款账户 的规定.

(四) 在册股东的认购数量 参与本次股票发行的

3 位在册股东李祈霖、郑媛婷、苏晓璇的认 购数量,详见本公告之

二、股票发行对象的认购安排

(一)股票发 行对象认购安排 的规定.

二、股票发行对象的认购安排

(一)股票发行对象认购安排 本次发行股票不超过 3,000,000 股(含3,000,000 股),发行价格 公告编号:2017-023 为2.7 元/股.本次股票发行的价格,由公司与主办券商考虑公司所处 行业、公司成长性、每股净资产等多种因素,与投资者沟通后最终确 定.本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办理》第三十九条 以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》 规定的合格投资者.本次定向发行对象共计

3 名.具体认购股份情况 如下: 序号 发行对象姓名 认购对象 身份 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式

1 李祈霖 公司现有股 东、董事长、 总经理 1,530,000 4,131,000 货币

2 郑媛婷 公司现有股 东、董事 1,200,000 3,240,000 货币