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二、审议议题

1、审议《关于〈公司章程〉修订草案的议案》 ;

2、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人议案》

3、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

4、审议《关于选举公司第八届监事会监事候选人议案》

三、股东发言和提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束 广东榕泰(600589)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

5 议题一:关于《公司章程》修订草案的议案 关于《公司章程》修订草案的议案 各位股东: 鉴于公司第八届董事会董事成员人数变化及 《上市公司治理准则》 (中 国证券监督管理委员会[2018]29 号)的相关要求,拟对现有《公司章程》 相应条款进行修订,具体修订内容如下: 序号修订前 修订后

1 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照 法律、 行政法规、 部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议,要求公司收购其股份的. 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份 的活动. 第二十三条 公司在下列情况下,可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程 的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合 并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权 激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议,要求公司收购其股 份的;

(五)将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需. 前款第

(六)项所指情形,应当符合以 下条件之一:

(一)公司股票收盘价格低于最近一期 每股净资产;

(二)连续

20 个交易日内公司股票收盘 价格跌幅累计达到 30%;

(三)中国证监会规定的其他条件. 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 份的活动,不得接受本公司的股票作为 质押权的标的.

2 第二十四条 公司收购本公司股份,可以 选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

第二十四条 公司收购本公司股份,可 以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

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2019 年第一次临时股东大会会议资料

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(三)中国证监会认可的其他方式.

(三)中国证监会批准的其他方式. 公司因本章程第二十三条第

(三)项、 第

(五)项、第

(六)项规定的情形收 购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行.

3 第二十五条 公司因本章程第二十三条第

(一)项至第

(三)项的原因收购本公司股份 的,应当经股东大会决议.公司依照第二十 三条规定收购本公司股份后,属于第

(一)项 情形的,应当自收购之日起

10 日内注销;

属 于第

(二)项、第

(四)项情形的,应当在

6 个月 内转让或者注销. 公司依照第二十三条第

(三)项规定收购的 本公司股份,将不超过本公司已发行股份总 额的 5%;