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2009 年4月14 日363,143,713 自股权分置改革方案实施之日 起36 个月内不通过证券交易 所挂牌交易出售所持原非流通 股股份 2. 上海汇能投资管理有限公司 30,947,609

2009 年4月14 日30,947,609 自改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;

持有上市公司股份总数 5%以 上的原非流通股股东,在前项 规定期满后,通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股 份,出售数量占本公司股份总 数的比例在

12 个月内不得超 过5%,在24 个月内不得超过 10%

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事会及董事会各专业委员会换届情况 公司第三届董事会于

2008 年5月20 日任期届满. 公司分别于

2008 年4月30 日、

2008 年5月20 日召开董事会第三届第二十四次会议和

2008 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会, 同意 王力源、向东、王建军、陆伟、高冬、孔令江、康敬成为公司第四届董事会董事;

唐立久、赵成斌、 倪维斗、宋小毛为公司第四届董事会独立董事.

2008 年5月20 日公司董事会召开第四届第一次会议,同意王力源先生为公司第四届董事会董事 长.同意王力源、唐立久、倪维斗、向东、王建军为公司第四届董事会战略委员会委员,王力源为主 任委员;

同意唐立久、宋小毛、赵成斌、王力源、王建军为公司第四届董事会提名委员会委员,唐立 新疆广汇实业股份有限公司

2008 年半年度报告

6 久为主任委员;

同意赵成斌、唐立久、宋小毛、陆伟、康敬成为公司第四届董事会审计委员会委员, 赵成斌为主任委员;

同意宋小毛、唐立久、赵成斌、陆伟、孔令江为公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员,宋小毛为主任委员.

2、监事会换届情况 公司第三届监事会于

2008 年5月20 日任期届满.公司分别于

2008 年4月30 日、2008 年5月20 日召开监事会第三届第十六次会议和

2008 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会, 同意刘 国胜、吴洋宏、杜天杰为公司第四届监事会股东代表监事.王涛、贾科峰为公司职工民主选举的第四 届监事会职工代表监事.

2008 年5月20 日监事会召开第四届第一次会议,同意刘国胜先生为公司第四届监事会主席,同 意杜天杰先生为公司第四届监事会联系人.

3、高级管理人员换届情况

2008 年5月20 日公司董事会召开第四届第一次会议,同意聘任陆伟先生担任公司总经理职务, 同意聘任王建军先生、严丹华先生、闫金生先生担任公司副总经理职务,同意聘任孔令江先生担任公 司第四届董事会秘书职务,同意聘任薛维东先生担任公司财务总监职务. 以上任期均至公司第四届董事会届满.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司共实现营业收入 914,900,617.05 元,较上年同期上升 29.30%;

营业利润 270,746,888.67 元,较上年同期上升 87.58%;

净利润 210,093,302.63 元,较上年同期上升 86.90%. 业绩大幅提升的主要原因是:受国际、国内能源价格上涨及公司生产量、销售量增加及销售价格提升 影响,公司液化天然气业务大幅提升;