PDF《冠农股份》

10 次董事会,审议议案

35 个,召开

10 次监事会,审议议案

29 个,分别对定期报告、利润分配预案、财务决算报告、银行授信、为子公司提供 担保、续聘会计师事务所、修订《公司章程》、关联交易、对外投资及召开股东 大会等事项进行审议.各位董事、监事和专门委员会成员恪尽职守、勤勉尽责, 在审议议案前,对议案内容进行详细了解,在会议上充分发表意见,为科学决策 发挥了积极作用.报告期内,未发生董事弃权表决情况,也没有发表反对意见情 况.报告期,董事会决议执行情况良好.

2017 年,公司董事会召集了

1 次年 度股东大会和

2 次临时股东大会,共审 议议案

18 个.股东大会的召集、召开、 表决程序和决议等相关事宜均符合法律、 法规和《公司章程》的规定,合法、有效,所提交的议案均获股东大会批准. 董事会一切以维护股东利益为行为准则, 认真执行股东大会的各项决议,忠实地履行了股东大会赋予的职责.

2017 年,冠农股份积极适应监管新常态,不断强化公司信息披露,切实保 护投资者知情权. 公司执行重大事项报告制度和董事会决议会后跟踪机制,对重 大事项进行全流程管理,保证公司及时、公平地披露信息,以及信息披露内容的 真实、准确、完整.2017 年,公司全年共发布

4 次定期报告及

58 次临时报告, 信息披露质量不断提高.

8 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责;

投 资者关系管理良好,及时完成了

2016 年度利润分配工作,共计派发现金红利 1,177.26 万元,使投资者得到了良好的回报,为公司树立了良好的形象.

(三)稳中求进、深化改革,公司经济发展趋稳向好

2017 年,公司坚持按照 稳糖、 增棉、促番茄 的发展战略和 强管 理、塑形象、上水平 的工作思路, 不断做强做优做大糖业、棉业和番茄 业三大农产品深加工主导产业,并连 续第四年保持了三大主导产业全部 盈利的良好发展局面.2017 年,公司 总资产 50.46 亿元,净资产 19.59 亿元,主营业务收入 16.02 亿元,实现利润 8,507.35 万元,同比增长 221.54%.拟为股东分红 2,746.95 万元,截止目前, 公司已累计为股东分红 4.85 亿元.公司积极推进 三去一降一补 工作,去产 能工作稳步推进. 完成了

5 家僵尸企业的注销清理工作,另外

4 家僵尸企业将通 过 一企一策 股权转让、清算注销等方式于

2018 年清理完毕;

努力创新物流运输方式,通 过与政府部门及铁路、银行、物流货运企业深 入协商,开通了库尔勒――天津的铁路货运专 列及库尔勒――意大利的海铁联运中欧班列, 开创了中欧班列开通以来首次使用海铁联运方式的先河. 持续推动新兴产业转型 升级,大力发展 互联网+农业 .打造了 军垦快惠 电商平台,集中展示和 销售公司番茄制品等名优特产品.完善大渊博棉花交易平台建设,加大棉花贸易 力度,拓宽增收渠道.2017 年,大渊博棉花交易核心平台建设取得了新进展, 已拥有轧花厂用户

767 家、纺织厂用户

1387 家、贸易商用户

1460 余家,日均 PV 量达到

7 万人次,UV 及IP 数值达到日均三至五千人次,全国已有 90%的行业 人士在使用该平台.