PDF《关于新疆天山水泥股份有限公司 提名第五届董事会增补董事候...》

关于新疆天山水泥股份有限公司 提名第五届董事会增补董事候选人的独立意见 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》和公司《治理手册》等有关规定,我们作 为新疆天山水泥股份有限公司的独立董事,在认真审阅了该公司第五届董事会拟增补 董事候选人的相关履历后,基于我们的独立判断,发表如下独立意见:

1、公司董事会提名委员会对增补董事候选人刘志江先生、王广林先生、王鲁岩 先生进行了任职资格审查,并出具了一致同意的意见;

公司第五届董事会第二十一次 会议审议通过了上述议案.

2、增补董事候选人刘志江先生、王广林先生、王鲁岩先生的提名程序符合相关法 律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业 经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的.

3、我们一致认为刘志江先生、王广林先生、王鲁岩先生符合担任上市公司董事 的条件,不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以 证券市场禁入处罚的情形. 新疆天山水泥股份有限公司 独立董事:曾学敏、赵成斌、边新俊 二一三年十二月三十一日