PDF《国机通用机械科技股份有限公司》

一、本次会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集,由公司董事长陈学东先生主持.

2、出席本次会议的是截至

2019 年5月30 日下午 3:00 收市后,在中国证券登记 结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、 见证律师,公司高级管理人员列席会议.

3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行. 公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在交 易时间内通过上述系统行使表决权.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式.如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决 结果为准. 网络投票方式详见公司于

2019 年5月16 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2019-013 号公告.

2、出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额,行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

3、本次会议对所列议案作出的决议,须经出席会议股东或其委托代理人所持表 决权的半数以上通过,方为有效.

4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决.全部议案宣读后,开始填票 表决,由监票人收集《议案表决书》 ,并进行汇总后统计投票结果.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票人二名,由股东代表 担任.总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程, 国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

5 总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名.

6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律.

2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时,应举手示意,得到会议主持人 的同意后发言.

3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权. 国机通用机械科技股份有限公司

2019 年6月6日国机通用

2018 年年度股东大会 会议材料

6 议案之一

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好!下面向会议作

2018 年度董事会工作报告.

一、经营情况讨论与分析

2018 年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引, 在控股股东的关怀和支持下,公司经营层在董事会的统一部署和领导下,紧紧围绕年 度经营目标,加强科研创新,深化改革,推进土地收储和搬迁建设及广东国通破产清 算等工作,生产、经营、管理等各项工作开展有序. 报告期内,公司实现营业收入 59,582.34 万元,其中:环境公司全年实现收入 48,675.54 万元;

管材事业部全年实现收入 11,494.47 万元.2018 年度归属于上市公 司股东净利润 4,719.70 万元,合并报表资产负债率为 33.51%.

(一)加强市场开拓力度、继续保持经济平稳增长.2018 年,环境公司流体机械 业务保持了稳中有升的发展势头,在巩固传统业务领域的同时,不断开拓新的客户群 体、探索新的市场领域,各项业务继续保持稳定发展.环保工程、制冷空调、阀门与 石油装备、科普装备等专业平稳增长,过滤分离机械、压缩机、泵、风机等专业不断 研发新产品,继续保持了稳中有升的稳定发展.