PDF《佛山农村商业银行股份有限公司》

2013 年末,本行共有股东

6586 名.本行严格遵守章程、股东大会议事规则的规定召集、召开股东大 会.本行无实际控股股东.本行董事会、监事会和高级管理层能够独 立运作.

(二)董事与董事会 截止至

2013 年末, 本行董事会由

13 名董事组成, 其中职工董事

4 名,外部董事

9 名(含独立董事

3 名) ,均由本地区著名企业的主 要负责人或经验丰富的学者担任,保证了董事会的决策水平,维护了 本行和全体股东的权益, 充分发挥董事会在本行公司治理中的核心作 用.董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求.本行董事会下 设董事会办公室作为日常办事机构.董事会下设战略委员会、提名与 薪酬委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会、审计委员会共

5 个委员会.各委员会分工明确,职责分明,运作有效.

(三)监事和监事会 报告期内本行监事会由

7 名监事组成,其中股东代表监事

1 名、 外部监事

2 名、职工监事

4 名.本行监事会下设提名委员会、审计委 员会.本行监事能够认真履行职责,本着对股东负责的精神,对本行 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

(四)经营管理层 根据经营管理工作需要,截止至

2013 年末,本行经营管理层设 置资产负债管理委员会、内控与风险管理委员会、采购管理委员会、 授信审批委员会、不良资产管理委员会,并设置董事会办公室、办公 室、金融市场部、公司银行部、零售银行部、小企业专营中心、个人 信贷中心、大客........