PDF《浙江上风实业股份有限公司》

浙江上风实业股份有限公司二八年 年度报告 二九年四月十五日 目录重要提示

3

第一章 公司基本情况

4

第二章 会计数据及业务数据摘要

6

第三章 股本变动及股东情况

9

第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

14

第五章 公司治理结构

18

第六章 股东大会情况简介

23

第七章 董事会报告

24

第八章 监事会报告

39

第九章 重要事项

42

第十章 财务会计报告

46 第十一章 备查文件目录

46 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

董事徐鑫祥先生书面委托董事方继斌先生代为出席董事会议并 行使表决权;

独立董事刘斌先生书面委托独立董事苏武俊先生代为出 席董事会议并行使表决权;

浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.

公司总裁方继斌先生、主管会计工作负责人王德发先生及会计 机构负责人(会计主管人员)易运龙先生声明:保证年度报告中财务 报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况

一、公司法定中文名称:浙江上风实业股份有限公司(简称:上风高科) 公司法定英文名称:ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD

二、公司法定代表人:方继斌

三、公司董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书:陈开元 联系

电话:0575-82360805 电子

邮箱:[email protected] 证券事务代表:詹惠 联系

电话:0575-82360805 传真:0575-82366328 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:浙江省上虞市上浦镇

四、公司注册及办公地址:浙江省上虞市上浦镇 邮政编码:312375 公司国际互联网

网址:http:// www.sfgk.com.cn

五、公司选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董秘室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:上风高科 股票代码:000967

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:

2008 年6月30 日 公司变更注册登记地点:浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:330000000027556 组织机构代码:60967992-2 税务登记号码:330682609679922 公司聘请的会计师事务所名称:浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:杭州市文三路388号钱江科技大厦 15-20层

第二章 会计数据和业务数据摘要 一.本年度利润实现情况 (单位:人民币元) 指标名称 金额 利润总额 19,519,515.14 净利润 18,787,516.95 扣除非经常性损益后的净利润 6,285,850.64 营业利润 18,453,137.28 投资收益 3,619,539.27 营业外收支净额 1,066,377.86 经营活动产生的现金流量净额 -49,672,180.00 现金及现金等价物净增(减)额-42,874,181.28 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 (单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 4,292,993.46 同期相比减少了对国 祥股份的处置,导致收 益减少 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,022,362.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,610.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,590.36 小计 6,151,376.05 所得税影响额 -250,989.10 少数股东权益影响额 -441,107.97 归属于母公司股东的非经营性损益净额 5,459,278.98 合计 5,459,278.98 - 二.截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标