PDF《佛山市雅洁源科技股份有限公司》

公告编号:2019-003

1 证券代码:831197 证券简称:雅洁源 主办券商:东兴证券 佛山市雅洁源科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中人民共和国公司法》、《佛山市雅 洁源科技股份有限公司章程》等有关规定.本次会议无需相关部门批 准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2019 年1月30 日上午 9:00. 结束时间:2019 年1月30 日上午 11:30. 预计会期天数:0.5 天

(五)会议召开方式: 公告编号:2019-003

2 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月25 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 佛山市雅洁源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请贷款

200 万元暨公司股东为公司上述借款提供关联担保》的议案 议案内容:因公司业务发展需要,公司拟向中国银行股份有限公 司佛山分行借款

200 万元,用于补充流动资金.拟由股东李杰、莫娇 为上述贷款提供最高额保证担保.具体内容详见公司于

2019 年1月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《佛山市雅洁源科技股份有限公司关于 公司向银行贷款暨公司股东提供关联担保的公告》 (公告编号: 2019-002) . 公告编号:2019-003

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三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书(见附件) 、营业执照复印件和出席者身 份证办理登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证 办理登记;

(3) 代理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人持股凭证、 证券账户卡办理登记;

(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行 登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年1月30 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点: 佛山市雅洁源科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:饶湘梅 联系

电话:0757-83816099 传真:0757-83816099 联系地址: 佛山市南海区桂城街道深海路十七号瀚天科技城 A 区 六号楼

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(二)会议费用:因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会 人员自行承担

(三)临时提案 请于会议召开十日前提交. 公告编号:2019-003

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五、备查文件目录 《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 佛山市雅洁源科技股份有限公司 董事会