PDF《浙江东南发电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议暨关...》

2、长兴发电公司的股东方及其持股比例分别为:公司持有 65%的股权,浙 江宏发能源有限公司持有 17.5%的股权, 浙江省电力开发公司持有 12.5%的股权, 长兴经济投资公司持有 5%的股权. 公司的第一大股东浙江省电力开发公司为浙能集团的全资子公司, 因此浙能 集团为长兴发电公司的间接控股股东.

3、浙能富兴公司的股东方及其持股比例分别为:浙江兴源投资有限公司持 有80%的股权,浙江富兴电力燃料有限公司持有 20%的股权. 浙江兴源投资有限公司的股东方及其持股比例分别为:浙能集团持有 90% 的股权, 浙江省电力开发公司持有 10%的股权. 因此浙能集团为浙能富兴公司的 间接控股股东. 综上所述,兰溪发电公司、长兴发电公司、浙能富兴公司均同受浙能集团控 制. 浙能集团是

2001 年2月经浙江省人民政府批准组建成立的省级能源类国有 资产营运机构,注册资金为

100 亿元.经营范围为经营国家授权的集团公司及其 所属企业的国有资产和国有股权;

实业投资开发;

技术咨询服务.法人代表孙永 森.截至

2005 年末,浙能集团总资产为

557 亿元,净资产为

192 亿元,2005 年 销售收入达

234 亿元.

三、运贸公司的有关情况介绍

1、购置铁路自备列车的必要性 长兴发电公司的供煤方式以铁路运输为主. 近年来全国范围内煤电油运十分 紧张,车辆严重不足给煤运计划兑现带来较大的困难.通过联合电煤的产、供、 运企业共同出资组建运贸公司,购置企业铁路自备列车,可以取得一定数量、稳 定的铁路运力,有利于保证电煤的稳定供应.

2、运贸公司的组建方式 由兰溪发电公司、长兴发电公司、浙能富兴公司、上海铁路局运贸公司、淮 南矿业(集团)有限责任公司按 50%、25%、15%、5%、5%比例共同投资组建 运贸公司. 运贸公司资本金为 1.5 亿元,由各组建方按照股比同期出资到位.按照长兴 发电公司拟出资的股比计算,长兴发电公司应出资资本金 3,750 万元.

3、经济效益分析 运贸公司预计年收入为 5,000 万元,年净利润为 1,555 万元.

五、独立董事意见 鉴于目前国内铁路运输及铁路运煤的实际发运情况,独立董事认为,长兴发 电公司参与组建运贸公司,对于保障电厂的电煤供应,确保电厂安全、稳定运行 有着积极的意义. 在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,表决程序符合国家有关法 律法规规章和相关制度的规定.

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议(通讯方式)决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见 浙江东南发电股份有限公司董事会

2006 年7月19 日