PDF《江苏图南合金股份有限公司》

公告编号:2016-009 证券代码:832729 证券简称:图南股份 主办券商:国泰君安 江苏图南合金股份有限公司 关于关联交易未履行内部审议程序及未进行信息披露的情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、关联交易具体情况介绍 经自查,公司

2015 年度共发生

19 项,其中,13 项关联交易按照《公 司章程》 、 《关联交易决策制度》履行了决策程序,6 项未履行决策程序, 具体关联交易内容情况如下: 单位:元 序号 关联方 交易内容 交易金额

1 万柏方

2015 年4月29 日,万柏方与丹阳市农业银行吕城支行签 订 《个人保证合同》 , 为公司自

2015 年4月29 日至

2016 年4月19 日向丹阳市农业银行吕城支行的借款提供个人 担保. 12,000,000.00

2 万柏方

2015 年6月15 日,万柏方与丹阳市农业银行吕城支行签 订 《个人保证合同》 , 为公司自

2015 年6月15 日至

2016 年6月14 日期间向丹阳市农业银行吕城支行的借款提供 个人担保. 7,000,000.00

3 万柏方

2015 年6月18 日,万柏方与丹阳市农业银行吕城支行签 订《个人保证合同》 ,为公司自

2015 年6月18 日至

2016 年5月17 日期间向丹阳市农业银行吕城支行的借款提供 个人担保. 8,000,000.00

4 万柏方

2015 年6月30 日,万柏方与丹阳市农业银行吕城支行签 订《个人保证合同》 ,为公司自

2015 年6月30 日至

2016 年6月18 日期间向丹阳市农业银行吕城支行的借款提供 个人担保. 3,000,000.00 公告编号:2016-009

5 朱伟强、 万金 宜、陈建平、 万柏方、 朱海 忠及其配偶

2015 年4月24 日,朱伟强、万金宜、陈建平、万柏方、 朱海忠及其配偶与丹阳工商银行皇塘支行签订 《个人连带 责任担保合同》,为公司自

2015 年4月24 日至

2016 年4月15 日期间向丹阳市工商银行皇塘支行借款提供连带 责任保证. 3,600,000.00

6 丹阳市电站 锅炉配件厂

2013 年3月6日,丹阳市电站锅炉配件厂与公司签订借 款协议,约定丹阳市电站锅炉配件厂向公司借款人民币 30,000,000.00 元用于日常经营,借款利息为贷款利息年 6.55%加开票实际税费结算,利息按月结算并由丹阳市电 站锅炉配件厂于每月

15 日支付借款利息,借款期限为自

2013 年1月7日至

2016 年1月6日.报告期内,借款余 额为 25,000,000.00 元,借款利息为 347,692.82 元,丹阳 市电站锅炉配件厂已于

2015 年3月11 日偿还该笔借款本 息. 347,692.82

二、上述事项对公司的影响 公司的关联方担保主要是由于公司处于业务发展扩张时期,基础建设 投入较大,运营资金较为紧张,需要向银行贷款以缓解运营资金的压力. 根据当地银行要求,公司股东及关联方针对公司的银行贷款进行信用担保. 关联方为公司向银行的借款提供担保,是在公司挂牌前发生的,不向公司 收取任何费用,不存在损害公司利益或向公司输送利润情形.公司往来借 款的关联交易不存在持续性,属于偶发性交易,关联公司丹阳市电站锅炉 配件厂已于

2015 年3月11 日归还了全部本息,关联交易定价与银行同期 贷款利率一致,不存在损害公司利益或向公司输送利润情形. 上述未履行决策程序发生的关联交易,是在公司挂牌前发生的不规范 行为,公司对此进行了清理和规范.公司管理层表示,将在未来的关联交 易实践中严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》以及《信息披露 管理制度》等制度文件的规定,履行相关的董事会、股东大会审批和决策 程序,加强交易关联性的审查及责任追究,做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整,减少和规范关联交易的发生.由于公司治理有待完善和 公告编号:2016-009 公司信息披露负责人的工作疏漏,而给投资者带来不便,公司深表歉意, 敬请谅解.

三、拟采取的措施 主办券商督导公司根据《公司章程》 、 《关联交易决策制度》履行内部 审议程序,对上述关联交易事项进行确认,并进行相关信息披露.

(一)公司于

2016 年3月28 日召开第一届董事会第五次会议审议通 过了《关于确认公司

2015 年度关联交易的议案》 ,本议案将提交公司

2015 年度股东大会审议;

同时,公司将补充披露《关于确认公司

2015 年度关 联交易的公告》 .

(二)公司定于

2016 年4月18 日召开

2015 年度股东大会,审议《关 于确认公司

2015 年度关联交易的议案》 .

四、后续规范措施 公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将提高信息 披露意识,加强对《公司章程》 、 《公司法》以及全国中小企业股份转让系 统挂牌公司颁发的相关制度、细则的学习,提高自律管理能力,杜绝类似 错误,保证信息披露及时、准确、完整. 江苏图南合金股份有限公司董事会

2016 年3月29 日