PDF《MIE HOLDINGS CORPORATION》

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MIE HOLDINGS CORPORATION MI 能源控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1555) 关於出售资产之主要交易 出售事项 董事会欣然宣布,於二零一八年三月二十三日(交易时段后)(卡尔加里时间),卖方与买方订立该协议,,

卖方同意出售而买方同意购买资产,基础价格为60,000,000加元 ( 约365,000,000港元 ) ( 可予调整 ) . 上市规则的涵义 由於有关出售事项之最高适用百分比率超过25 % 但低於75 % , 根鲜泄嬖虻14 章,出售事项构成本公司的主要交易,因此,须遵守上市规则第14 章项下的通知、公告及股东批准规定.本公司将召开特别股东大会,会上将提呈普通决议案以批准 ( 其中包括 ) 出售事项. 一般事项 根鲜泄嬖虻14 章项下适用於主要交易之规定,一份载有(其中包括)出售事项之进一步详情及特别股东大会通告之通函将於刊发本公告后15 个营业日内(即於二零一八年四月十八日或之前 ) 寄发予股东. 出售事项之交割受先决条件所规限,包括股东於特别股东大会上批准出售事项.因此,出售事项未必会进行,股东及本公司有意投资者在买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事. C

1 C 绪言 董事会欣然宣布,於二零一八年三月二十三日(交易时段后)(卡尔加里时间),卖方与买方订立该协议,,

卖方同意出售而买方同意购买资产,基础价格为60,000,000加元 ( 约365,000,000港元 ) ( 可予调整 ) . 该协议 该协议之主要条款载列如下: 日期 二零一八年三月二十三日 订约方 (i) 卖方;

及(ii) 买方. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,买方及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士之第三方. 出售事项之标的事项 资产为卖方位於加拿大阿尔伯塔省中部若干法定及实际拥有的油气权益,有形资产及其他权益. 代价 基础价格及调整 该协议之代价为60,000,000 加元(「基础价格」)加或减(如适用)根眯樘蹩罱兄魏尉髡欢. 经营调整 根眯橹蹩,订约方应於截至调整日期根匣峒圃蚓陀敫眯樗米什擞泄刂魏卫啾鸺靶灾手欣婕霸鹑(不包括所得税,惟包括但不限於维护、发展、经营及资本成本、政府奖励及行政费用、特许权费及其他负担,以及销售产品之所得款项(不论应计、应付或已付及已收或应收与否))作出调整. C

2 C 支付代价 买方应於交割时向卖方支付(i)代价及(ii)就资产应付之商品及服务税,有关款项将 电汇至卖方於交割前向买方书面指定之账户. 尽管最终代价金额将视交割之时或之后落实的对代价作出上述调整的情况而定,根侗竟嫒掌诙跃髡壑兰萍熬慰忌鲜泄嬖蛳钕轮鄄馐,董事会目前估计适用百分比率将超过25%但将低於75%. 代价乃由卖方与买方按正常商业条款公平磋商厘定,并经考虑多项因素,包括生产率、储量价值及於加拿大宏观天然气环境下资产之策略价值. 董事认为,代价属公平合理并符合本公司及股东之整体利益. 先决条件 交割须待以下先决条件获达成或豁免 ( 倘适用 ) 后,方告作实: 卖方之条件 买方之责任为购买卖方於资产之权益,惟须受以下先决条件限制,其为买方之独家利益且可获买方豁免: (i) 该协议所载卖方之声明及保证於作出时及截至交割日期於所有重大方面均属真实;