PDF《苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人...》

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次 职工代表大会于

2018 年5月14 日审议并通过: 选举刘利为公司第二届监事会职工代表监事,与公司

2017 年年 度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事 会,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. 该职工代表监事为连任监事. 本次会议召开

10 天前以电话方式通知全体职工代表,本次会议 应到职工代表

30 人,出席

30 人,会议由职工代表吴佳丽主持. 以上决议表决情况为: 同意

30 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2018-019

4

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2018 年5月14 日审议并通过: (1)选举庄岩为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. (2)聘任虞立涛为公司总经理,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. (3)聘任张尧年为公司财务总监、董事会秘书,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. 本次会议召开

10 天前以邮件和短信方式通知全体董事,本次会 议应到董事

7 人,出席

7 人,会议由庄岩主持. 以上决议表决情况为: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2018 年5月14 日审议并通过: 选举吴竞成为公司第二届监事会主席,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. 本次会议召开

10 天前以邮件和短信方式通知全体监事,本次会 议应到监事

3 人,出席

3 人,会议由吴竞成主持. 以上决议表决情况为: 同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命董事长庄岩持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

公告编号:2018-019

5 该任命董事高林红持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命董事顾智|持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命董事陈斌持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命董事张国良持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命董事、总经理虞立涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命董事沈晓鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命监事会主席吴竞成持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命监事沈惠芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命监事刘利持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

该任命财务总监、董事会秘书张尧年持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%;

经核查,以上人员均不属于失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 公司第一届董事会、监事会届满,鉴于公司经营管理需要,公司 董事会、监事会、高级管理人员进行换届选举.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事 会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2018-019