PDF《信息披露》

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一(与平庄煤业日常关联交易 /+关于综合服务的独立意见 该交易事项属必要!公允!合法的经济行为 服务价格标准的确定按国 家或当地政府定价 定价客观!公正!公允!合理!未损害非关联股东的利益 其交易行为有利于保证公司的正常生产经营 为公司提供必要的服务$ $+关于设备租赁的独立意见 该交易事项属必要!公允!合法的经济行为 租赁费标准的确定按国家 或当地政府定价 定价客观!公正!公允!合理!未损害非关联股东的利益 其 交易行为有利于增加公司收入 提高公司抗风险能力$ ,+关于煤炭代销的独立意见 该交易事项属必要!公允!合法的经济行为 煤炭代销价格的确定由双 方协商确定 定价客观!公正!公允!合理!未损害非关联股东的利益 其交易 行为有利于保证公司的正常生产经营$ 3+关于物资采购的独立意见 该交易事项属必要!公允!合法的经济行为 物资代购管理费率的确定 由双方协商确定 定价客观!公正!公允!合理!未损害非关联股东的利益 其 交易行为有利于保证公司的正常生产经营$ '

二(与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易 近日 本公司分别与元宝山发电有限责任公司!国电电力发展股份有限 公司大连开发区热电厂!国电滦河热电有限公司!国电承德热电有限公司! 国电蓬莱发电有限公司!大连国电晨龙能源有限公司!国电电力朝阳热电有 限公司!国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂签署了,$2/. 年煤炭买卖合 同- 总计煤炭销售合同量为 .22 万吨 均为代平庄煤业销售$ 公司按销售量 定额收取煤炭代销费 对公司的独立性无影响$ '

三(与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易 公司与国电物资集团有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交 易有利于公司控制采购成本! 保证物资质量! 降低工程造价和生产运营费 用 不存在损害公司和中小股东利益的行为 符合平庄能源与全体股东的利 益$ '

四(与国电财务有限公司的关联交易 公司与财务公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用 不存在损害上市公司利益的情形 不 会产生实际控制人及下属企业占用公 司资金的情况 不 存在损害公司和中小股东利益的行为 符 合 平庄能源与全体股东的利益$ '

五(与国电建投内蒙古能源有限公司日常关联交易 公司与国电建投内蒙古能源有限公司发生的劳务承包的关联交易有利于公 司提高效益!实 现人员分流 不 存在损害公司和中小股东利益的行为 符合平庄能源与全体股东的利益$ 本次关联交易的表决程序合法 符 合有关法律!法 规和公司章程的规定$ 鉴于以上原因我们同意上述关联交易$ 六!备查文件 /+公司第十届董事会第三次会议决议$ $+ 内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于 $2/. 年日常关联交 易预计情况修订的事前认可函$ ,+ 内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于 $2/. 年日常关联交 易预计情况修订的独立意见$ 3+公司与元宝山发电有限责任 公司!国 电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂等签署的,$2/........