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内蒙古平庄能源股份有限公司 二九年年度报告 二一年四月二十三日 中国国电 内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年年度报告 第2页共109 页目录

第一节、重要提示

3

第二节、公司基本情况简介

3

第三节、会计数据和业务数据摘要

5

第四节、股本变动及股东情况

6

第五节、董事、监事和高级管理人员和员工情况

9

第六节、公司治理结构

14

第七节、股东大会情况简介

22

第八节、董事会报告

23

第九节、监事会报告

41

第十节、重要事项

44 第十一节、财务报告

55 第十二节、备查文件目录

56 释义本半年度报告中,除非文义另有说明,下列词语具有如下涵义: 平庄能源/本公司/公司 指 内蒙古平庄能源股份有限公司 平煤集团 指 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 中国国电 指 中国国电集团公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局/内蒙古证监局 指 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 重大资产置换/重大资产重组 指2007 年本公司与平煤集团进行的重大资产置换 本报告期/报告期内/报告期 指2009 年年度 中国国电 内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年年度报告 第3页共109 页

第一节、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议.

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议.

4、公司

2009 年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告.

5、公司负责人孙金国、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整.

第二节、公司基本情况简介

(一) 公司的法定中文名称:内蒙古平庄能源股份有限公司 公司的法定英文名称:Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD

(二) 法定代表人:孙金国

(三) 董事会秘书:张建忠 联系地 址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮政编 码:024076

电话:0476-3324281,3328400 传真:0476-3328220 电子信 箱:[email protected] 证券事务代表:尹晓东 中国国电 内蒙古平庄能源股份有限公司

2009 年年度报告 第4页共109 页 联系地 址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部 邮政编 码:024076

电话:0476-3324281 传真:0476-3328220 电子信 箱:[email protected]

(四) 公司注册地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 公司办公地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 邮政编码:024076 公司国际互联网

网址:www.nmgpzny.com 电子信箱:[email protected]

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:内蒙古平庄能源股份有限公司证券部

(六) 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:平庄能源 股票代码:000780

(七) 其他有关资料: 公司首次注册日期:1993 年6月11 日 公司变更注册登记日期:2009年5月18日 公司变更注册地点:内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:150000000001248 公司税务登记号码:150403701461969 法人组织机构代码:70146196-9 公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 中国国电 内蒙古平庄能源股份有限公司