PDF《国电电力发展股份有限公司》

一部分位于长三角的负荷中心,电力需求旺盛,社会用 电增长迅速,燃料主要依靠秦皇岛等国家重大煤炭集散基地,并通过海上运输,煤 炭供应有保障,运输成本相对较低.公司水电项目主要位于四川大渡河流域,水能 资源丰富,流域梯级开发、统一调度,发电成本低.

(二)发行人设立情况 国电电力系

1992 年经辽宁省经济体制改革委员会 辽体改发[1992]68 号文 批准,于1992 年12 月31 日由东北电力开发公司( 东北电力 )、建行辽宁信托投 资公司和大连发电总厂三名发起人共同发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司. 公司设立时的名称为大连东北热电发展股份有限公司,注册号为大开工商企法字 11837356-6,注册地址为大连经济技术开发区.公司设立时股本为 5,100 万元,资 本公积 2,040 万元,由大连北方会计师事务所出具了《验资报告》(验字[1992]600 号).公司设立时的股本结构如下: 股东名称 股数(股) 持股比例(%) 股份性质 东北电力 30,700,000 60.20 国有法人股 建行辽宁信托投资公司 5,000,000 9.80 国有法人股 大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股 内部职工 12,800,000 25.10 内部职工股 合计 51,000,000 100.00 - 公司设立时的经营范围:火力发电.兼营:蒸汽、热水生产和供应;

金属材料、 煤炭、木材、建筑材料、石油及制品、五金化工、普通机械及配件、电子产品、电 器设备销售.

(三)股票公开发行与上市及股本变化情况

1、1996 年股份转让

1996 年12 月30 日, 建行辽宁信托投资公司和东北电力签署了 《股份转让协议》 . 根据该协议,建行辽宁信托投资公司将其所持有的国电电力的

500 万股股份转让给 东北电力.原国家国有资产管理局以 国资企一[1997]5 号 文批准了该次股权转让. 该次股权转让完成后,国电电力的股本结构变更如下: 股东名称 股数(股) 持股比例(%) 股份性质 东北电力 35,700,000 70.00 国有法人股 大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股 内部职工 12,800,000 25.10 内部职工股 合计 51,000,000 100.00 -

2、1997 年上市 经中国证监会以 证监发字[1997]第50 号 文批准,1997 年3月18 日,国电电 力将设立时向内部职工定向募集的 1,280 万股股份在上交所挂牌上市.该次上市完 成后,国电电力的股本结构如下: 股东名称 股数(股) 持股比例(%) 股份性质 东北电力 35,700,000 70.00 国有法人股 大连发电总厂 2,500,000 4.90 国有法人股 公众股东 12,800,000 25.10 流通股 合计 51,000,000 100.00 -

3、1997 年送红股、公积金转增股本

1997 年4月23 日,公司召开

1996 年度股东大会,批准了公司

1996 年度利润 分配方案,即以原有总股本 5,100 万元、原有股份总数 5,100 万股为基数,以可供股 东分配的利润,按每

10 股送红股

3 股、转增

3 股的比例,共计向股东派送 3,060 万股.该次利润分配完成后,国电电力的股本总额增加至 8,160 万元,股份总数增加 至8,160 万股,股本结构变更为: 股东名称 股数(股) 持股比例(%) 股份性质 东北电力 57,120,000 70.00 国有法人股 大连发电总厂 3,998,400 4.90 国有法人股 流通股股东 20,481,600 25.10 流通股 合计 81,600,000 100.00 -

4、1998 年送红股

1998 年4月6日, 国电电力召开

1997 年度股东大会, 审议通过了国电电力

1997 年度利润分配方案,即以原有总股本 8,160 万元、原有股份总数 8,160 万股为基数, 以可供股东分配的利润, 按每