PDF《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于追认偶发性关联...》

公告编号:2019-003 证券代码:832710 证券简称:志能祥赢 主办券商:民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 因公司经营需求,北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "志能祥赢")与关联方黑龙江建龙钒业有限公司于

2018 年3月签订《除 尘设施专业化运营承包补充协议》,合同总额 77.9994 万元. 针对 65MW 煤气发电新建脱硫项目,公司与唐山建龙特殊钢有限公司于

2018 年10 月,分别签订了《65MW 煤气发电新建脱硫设备供货安装合同》、《65MW 煤气发电新建脱硫工程设计、设备调试合同》,合同金额共计

1250 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年2月14 日召开第二届董事会第十次会议. 本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定.审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》,关 联董事李占国、高全宏回避表决,该议案的表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-003 1. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江建龙钒业有限公司 住所:黑龙江省双鸭山市岭东区双选路

64 号 注册地址:黑龙江省双鸭山市岭东区双选路

64 号 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 法定代表人:陶忠海 实际控制人:张志祥 注册资本:100,000,000 主营业务:生产销售五氧化二钒及其他钒产品.生产销售五氧化二钒及其他 钒产品;

有色金属冶炼和压延加工、黑色金属冶炼和压延加工(国家限制或禁止 的除外);

对外技术合作、进出口贸易(国家限制或禁止的除外);

咨询服务;

制造和经销化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);

耐火材料(国家 限制或禁止的除外);

经销建筑材料、机电设备、矿产品(需经审批的须取得许 可证). 2. 法人及其他经济组织 名称:唐山建龙特殊钢有限公司 住所:遵化市建设南路

32 号 注册地址:遵化市建设南路

32 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张志祥 实际控制人:张志祥 注册资本:1,000,000,000 主营业务:生铁 特殊优钢钢坯 螺纹钢 圆钢特殊优钢热轧带钢 矿渣微粉 制造 销售;

氧气 氮气 液氩 制造;

煤气发电;

经营本企业自产产品和技术的出 口业务和本企业所需的原辅材料 机械设备 零配件及技术的进口业务;

但国家限 定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 黑龙江建龙钒业有限公司及唐山建龙特殊钢有限公司为公司控股股东控制 公告编号:2019-003 的其他企业,属于公司关联方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情况.