PDF《江西洪城水业股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议...》

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2019-035 江西洪城水业股份有限公司 第六届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二十六次临时会议于2019年5月 6日上午9:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开.本次会议通知 已于2019年5月2日起以专人送出方式、 电子邮件方式及传真方式通知全体董事和 监事.本次会议应出席会议的董事11人,实际出席会议的董事11人.本次会议的 召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效. 经各位董事的认真审议和表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于提名江西洪城水业股份有限公司第七届董事会董事 候选人的议案》;

同意推选邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、史晓华、魏桂生、万锋为公司第七 届董事会董事候选人;

其中万志瑾、余新培、胡晓华、史忠良为公司独立董事候 选人. 公司四位独立董事对第七届董事会董事候选人的任职资格发表了无异议独 立意见. (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票) 本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议.

二、审议通过了《洪城水业关于《公司章程》修订的议案》;

根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》、《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所上市公司回 购股份实施细则》等相关规定,结合公司经营发展需要,公司对《公司章程》中 的部分条款进行了修订. (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票) 本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议.

三、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

本次董事会审议通过的第

一、 二项议案尚需提请洪城水业股东大会审议批准. 因此,提议于2019年5月22日(星期二)下午14:30在本公司四楼会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开洪城水业2019年第二次临时股东大会. 详见 《洪城水业2019年第二次临时股东大会的通知》 (临2019-37号公告) . (其中:同意票11票;

反对票0票;

弃权票0票) 特此公告 江西洪城水业股份有限公司董事会 二一九年五月七日 附:第七届董事会董事候选人简历 邵涛:男,1971 年5月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级工程师. 历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师;

南昌水业集团有限责任公司 城南营业处副处长;

南昌供水有限责任公司城南营业处副处长;

南昌供水有限责 任公司用水服务中心主任;

新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总 经理;

江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员;

南昌市公共交通总公 司党委委员、副总经理;

江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委 员、副总经理;

南昌水业集团有限责任公司党委委员;

江西洪城水业股份有限公 司党委委员、常务副总经理;

江西洪城水业环保有限公司董事长;

江西洪城水业 股份有限公司党委副书记、董事、总经理;

现任南昌水业集团有限责任公司党委 书记、董事长,江西洪城水业股份有限公司党委书记、董事长. 邓建新:男,1963 年8月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级经济师. 历任南昌市农牧局植保站助理农艺师;