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2018 年年度报告

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119 公司代码:900956 公司简称:东贝 B 股 黄石东贝电器股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

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119 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阮正亚 工作原因 朱金明

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人朱金明、主管会计工作负责人陆丽华及会计机构负责人(会计主管人员)毛奇志 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年实现归属于母公司股东的净利润为 110,098,064.74 元,加上年初未分配利润 666,010,843.42 元,提取盈余公积 9,774,087.62 元,

2018 年度期末未分配的利润为 766,334,820.54 元. 考虑到股东利益及公司长远发展,2018 年公司利润分配预案为:以公司年末总股本 235,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税) ,预计分配利润 23,500,000 元, 尚余 742,834,820.54 转下一次分配;

本年度公司不进行送股和公积金转增股本. 该议案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注.具体内容详见本报告董 事会关于公司未来发展的讨论与分析.

十、 其他 适用 √不适用

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119 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理.37

第十节 公司债券相关情况.40 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.119

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我们 指 黄石东贝电器股份有限公司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责任公司 冷机实业 指 黄石东贝冷机实业有限公司 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业(有限合伙) 大信、大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 章程、 《公司章程》 指 黄石东贝电器股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元