PDF《湖北能源集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公...》

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-019号 湖北能源集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 湖北能源集团股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第十四次会 议通知已于

2012 年4月13 日以传真或送达方式发出, 并于

2012 年4月25 日以 现场会方式在公司

402 会议室召开.

本次会议应到董事

8 人, 现场参加会议董事

7 人,张定明董事委托肖宏江董事出席会议并行使表决权.公司监事、高级管理 人员列席会议.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》 以及《董事会议事规则》的规定.本次会议由肖宏江董事长主持,以记名表决方 式通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司

2011 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

二、审议通过了《关于公司

2011 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、审议通过了《关于公司

2011 年年度报告及摘要的议案》 《公司

2011 年年度报告》 、 《公司

2011 年年度报告摘要》的详细内容见巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

四、审议通过了《关于公司

2011 年度财务决算报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

五、审议通过了《关于公司

2011 年度利润分配预案的议案》 经大信会计师事务有限公司审计,湖北能源集团股份有限公司(母公司)本 期期初未分配利润为 626,747,295.28 元,本期净利润为 106,919,642.47 元,本 期提取法定盈余公积金 10,691,964.25 元, 本期已分配利润 421,831,141.44 元, 本期期末未分配利润为 301,143,832.06 元. 公司

2011 年度利润分配预案为:以公司

2011 年末总股本 2,067,799,713 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.4 元(含税) ,共分配现金红利 82,711,988.52 元.剩余未分配利润 218,431,843.54 元结转以后年度. 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

六、审议通过了《关于公司

2011 年度内部控制自我评价报告的议案》 《 公司2011 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 表决结果:有效表决票数为

8 票,其中同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

七、审议通过了《关于公司

2012 年度新增担保的议案》 为满足所属部分子公司生产经营资金需要, 并有效控制财务成本, 会议同意 公司2012年度共新增担保 140,100万元,同时同意授权公司经营层签订本次担保 所必须的相关法律文件.本次担保具体情况如下:

1、会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司(以下简称 能源有 限 )为其全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币35,000万 元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过14年(按最后还款期满两年计算) .