PDF《山东中彩环保设备集团股份有限公司》

公告编号:2019-029 证券代码:838801 证券简称:中彩环保 主办券商:中泰证券 山东中彩环保设备集团股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的 规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日上午 9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2019-029

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更募集资金用途的议案》

2018 年9月公司完成

2018 年第一次股票发行,募集资金 716.72 万元,本次 股票发行募集资金主要用于完成对控股子公司山东中彩正汇环保科技有限公司 (以下简称"中彩正汇" )以及山东中彩环境科技有限责任公司( "以下简称中彩 环境" )注册资金的实缴,提高公司的营业规模和盈利能力,促进公司业务的持 续发展.募集资金使用计划如下: 募集资金用途 预计使用金额不超过(万元) 控股子公司中彩正汇实缴出资 441.72 控股子公司中彩环境实缴出资 275.00 合计 716.72 其中控股子公司中彩环境本次募集资金用于固体废弃物处理设备购置和补充流动资金, 明细如下: 资金用途 金额(万元) 设备购置及试制费 150.00 补充流动资金 125.00 合计 275.00 在募集资金使用过程中, 由于中彩环境

2018 年12 月完成对河南盛沃废处理 有限公司的收购, 河南盛沃固废处理有限公司目前正在建设的固废处理项目需要 大量的资金投入, 所以结合公司的实际情况, 同时也为了更高效的利用募集资金,

2019 年公司将募集资金中原用于"山东中彩环境科技有限责任公司设备购置及调 试费、 补充流动资金"用途的部分资金改用于"对控股子公司河南盛沃固废处理有 限公司的投资及拆借给中彩正汇进行临时资金周转(中彩环境于

2019 年1月11 日和

2019 年1月17 日拆借给中彩正汇共计 20.00 万元,中彩正汇于

2019 年2月21 日归还该借款)". 具体内容详见《关于补充确认变更募集资金用途的公告》 (公告编号: 2019-028) . 公告编号:2019-029

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)个人股东持本人身份证办理登记;

(2)代表人代表个人股东出席本次 会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;

(3)法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件办理登记;