PDF《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2019-025 证券代码:870546 证券简称:ST 骐鸣 主办券商:华创证券 重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十三次会议于

2019 年5月28 日审议并通过: 提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司董事,任职期限三年,自2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面或邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王志江主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)非职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于

2019 年5月28 日审议并通过: 提名古长燕、董存花为公司非职工监事,任职期限三年,自2019 年第三次临时股 东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面或邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席李远琴主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于 公告编号:2019-025

2019 年5月28 日审议并通过: 选举李远琴为公司职工代表监事,任职期限三年,与其他非职工代表监事一致. 本次会议召开

10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

28 人. 会议由总经理王志江主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(四)换届后董监高人员情况 董事王志江持有公司股份 3,340,832 股,占公司股本的 66.82%.不是失信联合惩 戒对象. 董事王芳持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈颖持有公司股份 255,000 股, 占公司股本的 5.10%. 不是失信联合惩戒对象. 董事查星滚持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事谢俊华持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事李远琴持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事古长燕持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 监事董存花持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(五)首次任命董监高人员履历 董存花,女,出生于

1972 年9月6日,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历.

1992 年11 月至

2004 年9月,任职于重庆松藻矿山机械厂,担任综合办公室秘书职位;

2004 年9月至

2007 年3月,任职于珠海军利实业发展有限公司,担任行政人事经理职 位;

2007 年3月至

2010 年12 月,任职于重庆市天五农业科技有限公司,担任总经理 助理兼行政人事经理职位;

2010 年12 月至

2016 年10 月, 任职于重庆融典控股 (集团) 有限公司,担任集团人力资源总监、云南二级集团公司副总经理职位;

2016 月10 月至

2018 年2月,任职于重庆市宝瞳科技有限公司,担任行政人力资源总监职位;