PDF《重庆骐鸣健身股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-026

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4 证券代码:870546 证券简称:骐鸣股份 主办券商:华创证券 重庆骐鸣健身股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月14 日14 时00 分 结束时间:2018 年5月14 日15 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的说明. 公告编号:2018-026

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4 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.北京大成(重庆)律师事务所律师

(七)会议地点: 重庆市沙坪坝区沙南街

1 号重庆骐鸣健身股份有限公 司会议室

二、会议审议事项

1、《关于

2017 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于

2017 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于

2017 年度财务决算报告的议案》

4、《关于

2018 年度财务预算报告的议案》

5、《关于

2017 年度利润分配预案的议案》

6、《关于及摘要的议案》

7、《关于

2018 年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》

8、《董事会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说 明》

9、《监事会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说 明》 公告编号:2018-026

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三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年5月14 日13 时30 分

(三)登记地点: 重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

电话:023-65331158 联系人:查星滚 地址:重庆骐鸣健身股份 有限公司(重庆市沙坪坝区沙南街

1 号)

(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人 身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡. 请于会议召开十日前向董事会书面提交. 公告编号:2018-026

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