PDF《河南化肥大王裕丰集团正 “差钱”》

2013 年1月8日, 陕国投在官网发布 上述两期信托的事务管理报告, 称 经电话 联系和实地检查, 未发现可能对本计划产 生不利影响的异常情况, 本计划目前进展 正常 . 现实的问题是, 两期信托, 一个已经到 期, 如何兑付?另一个则面临利息归账难 题. 截至4月25日, 2013年4月11日已到 期的7000万元流动资金项目, 陕国投未公 开其兑付及清算情况.据了解, 陕国投对 已到期但发生兑付风险的流动资金项目 做了受益权转让 , 目前已经兑付完毕. 与此同时, 2013年首季度5亿元贷款利息 确实至今尚未回笼, 贷款方正在积极筹集 资金. A 风险何来 风险何来? ? C 陕国投在派出人员对河南裕丰进行核查并发现诸多问题之后, 终止了总额5.7亿 元的信托计划 陕国投亦对这两期贷款项目做了多轮论证, 曾要求信托五部核实河南裕丰的财务报表及盈 利预测数据, 并考察抵押物周边房地产信息 贷款时, 陕国投考察其二期项 目已投资约2.5亿元 3月27日, 沈阳市皇姑区北 塔街某银行办事窗口, 一个身材 不高、 操着南方口音的小伙递给 工作人员一张身份证, 要办一张 银行卡. 银行工作人员发现身份证 上的照片与小伙儿本人不太像, 就留了个心眼儿, 让小伙儿背一 下身份证号码.小伙儿愣了一 下, 半天背不出.银行工作人员 觉得可疑, 随即报警. 沈阳市北塔派出所接到报 警后, 将小伙儿王峰 (化名) 当场 控制.警方了解到, 在诈骗团伙 中, 王峰专门负责拿着身份证去 银行办理银行卡.民警查获

110 张用来办理银行卡的身份 证和

158 张银行卡.经查这些 身份证都是真的, 住址都是南方 偏远山村的, 并且身份证主人对 身份证被冒用并不知情. 电信诈骗案中 骗子为何敢发姓名给你 我们身上带着头儿提供的 身份证, 每天在大街上四处逛, 看到哪儿有银行, 就进去开卡, 出门前, 我们都会把身份证上的 信息背全.和别人开卡一样, 到 了银行先填写开卡申请, 只不过 填写的是他人的信息, 然后拿着 填好的申请和冒用的身份证, 到 柜台办理业务. 林刚说. 据林刚供述, 能不能开卡成 功, 关键要看银行柜员是不是认 真核查身份.银行开卡, 成功率 能达到50%. 林刚深谙银行办卡规律: 银行卡发行量的大小意味着客 户量的多少, 决定着银行的行业 地位, 发卡量越大, 银行在各种 自动缴费业务上挣到的钱就越 多.相当多的银行都对每个网 点的发卡数量有考核, 直接和收 入挂钩.正因为如此, 很多柜员 不会很认真地甄别身份证上的 照片. 据警方介绍, 还存在一种可 能.盗窃、 抢劫、 抢夺案件发生 后, 犯罪分子往往会将事主钱包 里的身份证丢........