PDF《长春经开（集团）股份有限公司》

长春经开(集团)股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议资料

600215 二一二年六月二十日

1 目录

1、

2012 年第四次临时股东大会议程…2

2、 《关于董事会换届选举的议案》3

3、 《关于监事会换届选举的议案》6

2 长春经开(集团)股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会议程 时间:2012年6月20日上午9:00 地点:长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室 主持人:陈平董事长 主要议程:

一、介绍出席会议的股东情况;

二、会议审议:

1、《关于董事会换届选举的议案》

2、《关于监事会换届选举的议案》

三、股东代表发言并答疑;

四、股东对议案进行表决;

五、清点表决票并宣布表决结果;

六、律师发表见证意见;

七、大会结束.

3 长春经开(集团)股份有限公司2012 年第四次临时股东大会议案之一 关于董事会换届选举的议案 公司第七届董事会拟由

11 名董事组成,根据公司控股股东长春 经济技术开发区创业投资控股有限公司的提名函,董事会提名陈平、 刘川、孙成龙、张洪雁、李向超、李春雷、曹家玮为公司第七届董事 会董事候选人. 董事会提名杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯为公司第七届董事会独 立董事候选人. 本公司独立董事金兆怀、李建华、孟庆凯、张闯对本次董事会换 届事项进行了审核,并发表独立意见.认为:

1、本次换届选举的程序规范,符合《公司法》 、 《上市公司治理 准则》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》等有关规定.

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、 专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人同意.被提名人 具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董 事、独立董事的资格.未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担 任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚. 独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核无异议. 第七届董事会董事候选人、 独立董事候选人的简历及基本情况如 下: 陈平,男,49 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师, 曾任长春经济技术开发区热力有限责任公司总经理、 长春经济技术开 发区城乡党委书记、社会事业发展局局长、长春市供热发展有限公司 总经理、长春经济技术开发区管理委员会招商引资办公室主任(兼商 务局局长、经济合作局局长).2002 年4月―2004 年2月曾任本公司 第四届董事会董事,现任本公司董事长、党委书记.

4 刘川,男,50 岁,汉族,中共党员,大专学历,会计师,曾 任长春经济技术开发区财政局综合科科长、 国有资产管理办公室副主 任、融资办公室主任、长春东南开发建设有限公司董事长、长春赛德 建设投资有限公司董事长,现任本公司监事会主席、党委副书记、纪 检委书记. 孙成龙,男,53 岁,汉族,中共党员,大学学历,曾任长春轮 胎有限公司总经理助理、副总经理、长春经济技术开发区热力有限责 任公司总经理等职,现任本公司董事. 张洪雁,男,51 岁,汉族,中共党员,大学学历,曾任长春联 信光电子有限公司总经理助理、本公司企管部经理、本公司房地产分 公司总经理,现任本公司常务副总经理、董事. 李向超,男,42 岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师, 注册会计师,曾任长春星宇集团会计、财务处处长、长春建工集团吉 源建设股份公司董事、副总经理、中共农安县委常委、长铃集团有限 公司董事、副总经理. 李春雷,男,41 岁,汉族,中共党员,高级会计师,注册会计 师,曾任长春联信光电子有限公司财务总监、长春经济技术开发区审 计局主任科员、 本公司资产融资部经理, 现任本公司董事、 总会计师. 曹家玮,男,40 岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,曾就 职于本公司财务部、企管部,现任本公司董事会秘书、董事. 杜婕,女,57岁,汉族,民进会员,注册会计师,吉林省十一 届人大常委,第十一届全国人大代表,吉林大学东北亚研究院世界经 济学博士,现任吉林大学经济系教授、博士生导师.现任吉林森林工 业股份有限公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、长春奥普光电技 术股份有限公司独立董事.2009年4月取得上市公司独立董事任职资 格. 高贵富,男,50岁,汉族,中共党员,博士,教授,高级经济师, 曾任中国国际信托投资公司长春兴业公司经营管理部副经理、 中信长 春国际大厦集团股份有限公司证券投资部经理兼海外咨询顾问中心