PDF《信息披露 Disclosure B71》

电话:0513-85505666-8968 特此公告. 文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会 2019年5月22日 证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-040 重庆华森制药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会上没有新提议案提交表决;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4. 本次股东大会第 ( 一)项至第 ( 三)项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过.;

5.本次股东大会第 ( 一)项至第 ( 三)项议案需对中小股东表决单独计票;

6.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.

一、会议召开情况 ( 一)会议召开时间 1.现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:00. 2.网络投票时间: ( 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日9:30-11: 30,13:00-15:00;

( 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019 年5月21日15:00任意时间. ( 二)会议召开和表决方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. ( 三)召集人 重庆华森制药股份有限公司董事会. ( 四)现场会议召开地点 公司办公楼9层会议室 ( 重庆市渝北区黄山大道中段89号). ( 五)会议主持人 董事长游洪涛先生 ( 六)本次股东大会的召开符合 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 《 重庆华森制药股份有限公司章程》 ( 以下简称 《 公司章程》 )的规定.

二、会议出席情况 ( 一)出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 ( 代理人)共计6名,代表股份数为349,082, 599股,占公司股份总数的87.2576%. 中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份283,200 股,占公司股份总数的0.0708%.其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份281,200 股,占公司股份总数的0.0703%;

通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份2,000股,占公司 股份总数的0.0005%. ( 二)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东 ( 代理人)共5名,代表股份数为349,080,599股,占公司 股份总数的87.2571%. ( 三)网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份2,000股,占公司股份总数的0.0005%. ( 四)其他人员出席情况 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务所律师列席 了本次会议.

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议: ( 一)审议通过了 《 关于 〈 公司2019年限制性股票激励计划 ( 草案)〉及其摘要的议案》 表决结果:通过 表决情况: 同意349,082,599股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所 持股份的0.0000%. 中小股东表决情况: 同意283,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;