PDF《证券代码：300337 证券简称：银邦股份》

银邦金属复合材料股份有限公司

2013 年度报告全文

1 证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2014-020 银邦金属复合材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年04 月 银邦金属复合材料股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管 人员)王洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 银邦金属复合材料股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况

28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37

第八节 公司治理.42

第九节 财务报告.45

第十节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银邦股份、本公司、公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司 年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司

2013 年年度报告 飞而康 指 飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司 银邦精密 指 无锡银邦精密制造科技有限公司、公司控股子公司 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 上年同期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 公司审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所 巨潮资讯网 指http://www.cninfo.com.cn/ 银邦有限 指 公司前身无锡银邦铝业有限公司,成立于

1998 年8月25 日,设立时 公司名称为锡山市银邦铝业有限公司,

2001 年5月更名为无锡银邦铝 业有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 银邦股份 股票代码

300337 公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称 银邦股份 公司的外文名称 Yinbang Clad Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Yinbang Clad 公司的法定代表人 沈健生 注册地址 无锡市新区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码

214145 办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅 办公地址的邮政编码

214145 公司国际互联网网址 www.cn-yinbang.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院

7 号楼

12 层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 联系地址 无锡市新区鸿山街道后宅 无锡市新区鸿山街道后宅 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 [email protected] [email protected]