PDF《2004 年年度报告》

佛山电器照明股份有限公司

2004 年年度报告重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会,已委托董事长钟信才先生 行使表决权. 公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介…1

二、会计数据和业务数据摘要…3

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…18

七、董事会报告…22

八、监事会报告…35

九、重要事项…37

十、财务报告…39 十

一、 备查文件目录71

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一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:佛山电器照明股份有限公司 缩写:佛山照明 公司法定英文名称:FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写:FSL

2、公司法定代表人: 钟信才

3、公司董事会秘书: 林奕辉 联系地址: 佛山市汾江北路

15 号联系

电话: (0757)

82966098 82810239 联系传真: (0757)

82816276 电子信箱: gzfsligh @pub.foshan.gd.cn

4、公司注册、办公地址:广东省佛山市汾江北路

15 号邮政编码:

528000 国际互联网

网址: www. Chinafsl. Com 电子信箱: gzfsligh @pub.foshan.gd.cn

5、公司的信息披露报纸:中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:佛山市汾江北路

15 号本公司办公楼董事会秘书处

6、股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称:佛山照明 (A 股) 粤照明(B 股) 股票代码:000541 (A 股)

200541 (B 股)

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7、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期、地点:1992 年10 月20 日在广东省工商行政管理 局注册登记 企业法人营业执照注册号:19035257-5 税务登记号码:粤外字

440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点: 境内:广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所) 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼

电话:(020)83859808 传真:(020)83800977 境外:香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行) 香港太子大厦八楼

电话:(00852)2826

7126 传真:(00852)2845

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二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据和业务数据 单位:人民币元 利润总额 290,793,447.34 净利润 231,479,786.57 扣除非经常性损益后的净利润 225,135,255.04 主营业务利润 374,506,893.12 其他业务利润 4,840,848.65 营业利润 294,551,242.18 投资收益 1,175,811.62 补贴收入 营业外收支净额 -4,933,606.46 经营活动产生的现金流量净额 238,916,212.58 现金及现金等价物净增加额 -30,358,833.89 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(已扣除所得税影响): 短期投资损益 2,160,508.58 存货跌价准备转回 4,129,376.22 固定资产减值准备转回 2,587,753.93 固定资产处置净损益 -5,440,347.33 其他营业外收入 2,872,798.85 减:其他各项营业外支出 31,311.42 所得税影响数 -65,752.70 年度非经常性损益 6,344,531.53

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2、 境内外会计师审计的净利润及其差异

2004 年度, 本公司按国内企业会计制度审计的净利润为 231,479,787 元, 按国际会计准则审计的净利润为 228,925,136 元,两者之间产生的差异原因 如下表: 项目净利润(合并) 按国际会计准则 228,925,136