PDF《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2017-076 1/

3 证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年12 月28 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长龚晓科 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持 有表决权的股份 79,143,500 股,占公司股份总数的 46.56%.

二、议案审议情况

(一) 审议通过 《关于拟收购甘肃凯添能源开发有限公司股权暨 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公 司章程》中关于股东大会召开的规定. 公告编号:2017-076 2/

3 关联交易的议案》 . 议案内容:公司为实现业务发展规划,拟以人民币

100 万元收购 甘肃凯添能源开发有限公司(以下简称"甘肃凯添")100%股权.该 资产已经银信资产评估有限公司出具了银信评报字[2017]沪第

1374 号 《银川天佳能源科技股份有限公司拟股权收购所涉及的甘肃凯添能 源开发有限公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》 , 以2017 年9月30 日为评估基准日,甘肃凯添能源开发有限公司的净资产为 70.40 万元.2017 年12 月8日,甘肃凯添股东穆云飞实缴出资

30 万元. 甘肃凯添成立于

2016 年9月,设立目的是大股东对液化天然气 (LNG)进行市场探索,风险由大股东承担.甘肃凯添

2017 年逐步开 展LNG 供应和 LNG 分布式能源业务,从上游 LNG 供应商处采购 LNG, 通过 LNG 运输、LNG 存储、LNG 汽化等中间环节,向甘肃武威的客户 销售 LNG.甘肃凯添与天佳科技业务不构成同业竞争. 本次股权转让价格以经审计的净资产价值为基础, 以评估价值为 参考,结合基准日后股东实缴出资的情况,综合考虑甘肃凯添的经营 状况,经出让方和受让方协商后确定为

100 万元. 表决结果:2,093,500 股同意,占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 100.00%;

0 股反对,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%;

0 股弃权,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 回避表决情况:龚晓科持有甘肃凯添能源开发有限公司 70%的股 权,穆云飞持有甘肃凯添能源开发有限公司 30%的股权,龚晓科、穆 云飞为关联股东,回避表决. 公告编号:2017-076 3/

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三、备查文件目录 《银川天佳能源科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会 决议》. 特此公告. 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会

2017 年12 月28 日