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证券代码:002267 证券简称:陕天然气 公告编号:2016-064 陕西省天然气股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

重要提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会无修改提案的情况;

3.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式;

一、会议召开和出席情况 陕西省天然气股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月23日下午14:30在公司16楼 会议室召开. 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式. 现场出席本次股东大会的股东共计5名、 股东授权委托代表共计4人,代表公司股份717,919,445股,占公司股本总额的64.5567%;

参加网络投票 的股东共48人,代表公司股份17,000,811股,占公司股份总数的1.5287%. 本次股东大会的召开符合 《 公 司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由公司董事长郝晓晨先生主持. 现场出席本次会议的股东代表有:陕西燃气集团有限公司董事 长郝晓晨先生;

澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责 任公司董事长刘勇力先生;

陕西秦龙电力股份有限公司经营部经理叶晓兰女士;

公司董事、董事会秘书梁 倩女士 ( 被授权代表领航投资澳洲有限公司行使表决权,持股数量为1,388,989股). 公司部分董事、全 体监事及高级管理人员参加了会议. 陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 《 法律意见书》. 本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议了 相关议案,并作出如下决议:

二、会议的表决情况 ( 一)会议审议并逐项表决通过了 《 关于公司非公开发行股票方案的议案》;

1.发行股票的种类和面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 ( A股),每股面值为人民 币1.00元. 该议案的表决结果为:现场表决同意717,919,445股;

网络投票表决同意27,500股,合计717,946, 945股,占出席会议有表决权股份总数的97.6905%;

现场表决反对0股,网络投票表决反对16,941,311 股,合计16,941,311股,占出席会议有表决权股份总数的2.3052%;

现场表决弃权0股,网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%. 2.发行方式和发行时间:本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在 本次发行获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )核准后六个月内择机发行. 该议案的表决结果为:现场表决同意717,919,445股;

网络投票表决同意47,500股,合计717,966, 945股,占出席会议有表决权股份总数的97.6932%;

现场表决反对0股,网络投票表决反对16,953,311股, 合计16,953,311股,占出席会议有表决权股份总数的2.3068%;

现场表决弃权0股,网络投票表决弃权0 股,占出席会议有表决权股份的0%. 3.发行对象及认购方式:本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法 人、自然人及其他合格投资者等不超过10名特定对象. 上述发行对象均以现金认购本次发行的A股股 票. 最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后,按相关法律、法规的规定及发行对象申 购报价的情况,遵照价格优先原则确定. 证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一 个发行对象;