PDF《信息披露》

证券代码!! #$# 证券简称长青集团 公告编号 %&

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(% % 广东长青集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 广东长青!集团 股份有限公司!以 下简称#公 司$ 第四届董事会第四次会议于 ! #$ 年%月!% 日以电子邮件等方式送达公司全体董事% 本 次会议于 !&

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年%月!( 日在公司以现场与通讯方式召开% 本次会议应 到会董事 $ 人&

实际到 会董事$人&

公 司监事及高级管理人员列席了本次会议% 本次会议的召集'

召开和表决程序符合有关法律'

法规和(公司 章程)的规定% 会议由董事长何启强主持&

公司监事'

高级管理人员列席 了本次会议% 经与会董事认真审议&

通过了以下议案* 一'

以$票同意&

&

票反对'

&

票弃权&

审议通过了(!&

#$ 年度总裁工作报告)+ 二'

以$票同意&

&

票反对'

&

票弃权&

审议通过了(!&

#$ 年度董事会工作报 告)&

须经股东大会审议通过+董 事会工作报告内容详见!&

#'

年%月%# 日刊登于巨潮资讯网0+,01+,-2公司(!&

#$ 年年度报告)中,

第四节 管理层讨论与分析-报告章节% 公司独立董事迟国敬'

秦正余'

刘兴祥向董事会提交了(!&

#$ 年独立 董事述 职报告)&

并拟在公司 !&

#$ 年度 股东大会上述职&

内 容详见!&

#'

年%月%# 日刊登于巨潮资讯网 0+,01+,-3的!&

4$ 年独立董事 述职报告% 本议案尚需提交公司 !&

4$ 年年度股东大会审议% 三'

以$票同意&

&

票反对'

&

票弃权&

审议通过了(!&

4$ 年年度报告及摘要)&

须经股东大会审议通过% 年度报告全文内容于 !&

4'

年%月%4 日刊登在巨潮资讯网)0+,01+,-3&

年度报告摘要内容于!&

4'

年%月%4 日刊登在(证 券时报)'

(中国证券报)'

(上海证券报)'

(证券日报)上% 本议案尚需提交公司 !&

4$ 年年度股东大会审议% 四'

以$票同意'

&

票反对'

&

票弃权 &

审议通过了(!&

4$ 年度财务决算报告)+ 公司实现营业收入 4(&

5$'

6+66 万元&

同比增长4(+4!7+归属于上市公司股东的净利润 4$5%4!+66 万元&

同比增长 86+6 7% 报告期末&

公司总 资产为 %!959$(+!( 万元&

较期初增长 4!+4 7+归属于上市公司股东的所 有者权益为 4('

5( 9+%% 万元 &

较期初增长 !%+6'

7+ 本期基本 每股收益 +89

6 元&

较去年同期的 +% %4 元增长 86+'

%7% 本议案尚需提交公司 ! 4$ 年年度股东大会审议% 五'

以$票同意'

票反对'

票弃权 &

审议通过了(! 4$ 年度利润分配议案)+ 公司拟定! 4$ 年度利润分配预案为*以 %'

!5%$$56!! 为基数&

向全体股东每4 股派发现金红利 + 元 !含 税 &

送红股 股!含 税 &

以资本公积金向全体股东每

4 股转增

4 股% 本议案具体内容详见! 4'

年%月% 日刊登于巨潮资讯网)***+ ,-.

-/0+,01+,-3的(关于复牌暨.! 4$ 年度利润分配预案/的更正公告)% 公 司独立董事就此事项发表了独立意见&