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证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-057号 人福医药集团股份公司 第九届董事会第二次会议决议公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

人福医药集团股份公司 ( 以下简称 人福医药 或 公司 )第九届董事会第二次会议于2017年5月 9日 ( 星期二)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2017年5月4日. 会议应到董事九名, 实到董事九名. 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和 《 公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持, 会议审议并通过了 《 关于为控股子公司提供担保的议案》: 经公司2016年年度股东大会授权, 公司董事会同意为10家控股子公司向银行申请办理的综合授信 提供连带责任保证担保,被担保人分别为:宜昌妇幼医院管理有限公司 ( 以下简称 宜昌妇幼 ,我公司 持有其66%的股权)、宜昌三峡制药有限公司 ( 以下简称 三峡制药 ,我公司持有其75%的股权)、杭州 福斯特药业有限公司 ( 以下简称 福斯特 ,我公司持有其70%的股权)、新疆维吾尔药业有限责任公司 ( 以下简称 新疆维药 ,我公司持有其70.675%的股权)、河南百年康鑫药业有限公司 ( 以下简称 百年 康鑫 ,我公司持有其60%的股权)、杭州加尔铁进出口有限公司 ( 以下简称 加尔铁 ,我公司全资子公 司浙江人福健康产业投资有限公司持有其80%的股权)、广州贝龙环保热力设备股份有限公司 ( 以下简 称 广州贝龙 ,我公司持有其73.66%的股权)、湖北竹溪人福药业有限责任公司( 以下简称 竹溪人 福 ,我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有其 100%的股权)、天津中生乳胶有限 公司 ( 以下简称 天津中生 , 我公司持有其90%的股权)、Epic Pharma, LLC ( 以下简称 Epic Pharma ,Humanwell Heathcare USA, LLC持有其100%的股权, 我公司全资子公司Humanwell Heathcare International Limited持有Humanwell Heathcare USA, LLC 100%的股权). 具体担保情况如下: 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 宜昌妇幼 渤海银行股 份有限公 司武汉分行 5年 新增授信 $20,000.00 三峡制药 中国农业银 行股份有 限公司三峡 伍家支行 1年 替换过往授 信$12,000.00 福斯特 中信银行股 份有限公 司杭州分行 1年 新增授信 $6,000.00 新疆维药 中国农业银 行股份有 限公司乌鲁 木齐团结路 支行 1年 替换过往授 信$5,000.00 百年康鑫 招商银行股 份有限公 司郑州未来 支行 1年 替换过往授 信$5,000.00 加尔铁 兴业银行股 份有限公 司杭州分行 1年 新增授信 $3,500.00 广州贝龙 浙商银行股 份有限公 司广州分行 1年 新增授信 $3,000.00 竹溪人福 中国工商银 行股份有 限公司竹溪 支行 1年 替换过往授 信$2,000.00 天津中生 北京银行股 份有限公 司天津空港 支行 1年 替换过往授 信$1,500.00 Epic Pharma 中国进出口 银行湖北 省分行 2年 新增授信 $3,000.00 上述担保额 合计: 人民 币58,000.00万元及美 元3,000.00万元 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带 责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票. 具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上刊登的有关内容. 特此公告. 人福医药集团股份公司董事会 二一七年五月十日 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-058号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 被担保人名称: