PDF《杰仑木业》

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2017 年度报告 杰仑木业 NEEQ :

872214 宁波凤凰杰仑木业股份有限公司 (Phoenix Jielun Wood Co.

Ltd)

2 公司年度大事记

2017 年9月,公司取得全国中小 企业 股份转让系统公司同意挂牌 函,于2017 年10 月18 日挂牌并公开转让.

2017 年公司申请四个实用新型专利,已获 得一个实用新型专利证书, 证书号为第

6632122 号3目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析.10

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告

32 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、杰仑木业 指 宁波凤凰杰仑木业股份有限公司 誉盛投资 指 宁波梅山保税港区誉盛投资管理合伙企业(有限合伙) 誉斌投资 指 宁波梅山保税港区誉斌投资管理合伙企业(有限合伙) 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 《宁波凤凰杰仑木业股份有限公司章程》 三会 议事规则 指 宁波凤凰杰仑木业股份有限公司《股东大会议事规 则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 长江证券 指 长江证券股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘锐、主管会计工作负责人雷成益及会计机构负责人(会计主管人员)雷成益保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人风险 截至本报告出具之日,刘锐直接持有公司 58.63%的股权,且持有 誉斌投资 90%的股权;

陈照友直接持有公司 8.531%的股权,且 持有誉盛投资 46.58%的股权、持有誉斌投资 10%的股权;

陈杰 持有誉盛投资 5.93%的股权;

陈照友与刘锐为夫妻关系,陈杰为 陈照友和刘锐的儿子,三人为公司控股股东及实际控制人.实际控制人目前可以利用其持有的股份在公司股东大会上行使 表决权,对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事、 利润 分配等重大事项施加控制或产生重要影响,从而有可能影响甚至 损害公司及中小股东的利益,公司存在被实际控制人不利控制的 风险. 客户集中度较高的风险 报告期内,本公司前五名客户收入占比 61.40%.客户集中度较 高是由公司业务特点所导致的,公司主要客户为国内品牌橱柜 大型企业,单个项目合同金额较大,而公司目前经营规模仍相 对较小,致使客户集中度较高.如果未来行业技术及服务更新 较快,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,进而导 致公司无法持续取得大项目订单,将可能对公司的生产经营带 来不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6