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2016 年11 月15 日取得高新技术企业证书,2016 年-2018 年度依法享 受15%的企业所得税优惠税率.若高新技术企业资质证书到期后,未通过高新 技术企业资质复审或者国家关于税收优惠法规发生变化,可能无法继续享受税 广东星徽精密制造股份有限公司

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4 收优惠,将对公司的盈利能力产生不利影响.

6、并购整合风险:公司收购泽宝技术后,形成了 精密制造+跨境电商 双 轮驱动的格局.本次交易拓展公司业务体系,同时也使公司面临业务延伸与整 合的风险.

7、商誉减值风险:报告期公司 Donati 公司和泽宝技术股权属于非同一控 制下的企业合并,根据《企业会计准则》 ,购买方对合并成本大于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉.而因企业合并 所形成的商誉不作摊销处理,但未来每年会计年末进行减值测试.未来如果出 现宏观经济形势、市场行情或客户需求变化等不利变化导致对应公司经营状况 恶化,则存在商誉减值的风险.上市公司将对自身和标的公司在资金、渠道、 产品、技术等方面进行资源整合,通过发挥协同效应保持并提升标的公司竞争 力,降低商誉减值风险.

8、募集配套资金融资金额低于预期的风险:为提高并购泽宝技术的整合绩 效,上市公司拟采用询价方式向不超过

5 名特定对象非公开发行股份募集配套 资金 76,781.65 万元,不超过本次拟购买资产交易价格的 100%;

募集资金主要 支付本次交易的现金对价、本次交易相关费用和泽宝技术研发中心项目建设. 上述募集配套资金事项已经取得中国证监会的核准,但募集配套资金事项 还受股票市场波动及投资者预期的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确 定性.若募集配套资金金额低于预期,上市公司将以自有或自筹资金支付或补 足.提请投资者关注由此导致的影响上市公司资本结构的风险. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 广东星徽精密制造股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.8

第二节 公司简介和主要财务指标.12

第三节 公司业务概要.17

第四节 经营情况讨论与分析.34

第五节 重要事项.53

第六节 股份变动及股东情况.59

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.67

第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.222 广东星徽精密制造股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 广东星徽精密制造股份有限公司 星徽有限 指 公司的前身,成立时名称为 顺德市星徽金属制品有限公司 ,2004 年 更名为 佛山市顺德区星徽金属制品有限公司 ,2009 年更名为 广东 星徽金属制品有限公司 清远星徽 指 清远市星徽精密制造有限公司 泰州星徽 指 星徽精密制造泰州有限公司 高端滑轨 指 广东星徽高端滑轨制造有限公司 星徽科技 指 广东星徽精密科技有限公司 江苏科技 指 江苏星徽精密科技有限公司 星瑞精密 指 泰州星瑞精密工业有限公司 星野投资 指 公司的控股股东,成立时名称为 顺德市星野实业有限公司 ,2007 年 更名为 佛山市顺德区星野实业有限公司 ,2010 年更名为 广东星野 投资有限责任公司 泽宝技术 指 深圳市泽宝创新技术有限公司 泽宝股份 指 深圳市泽宝电子商务股份有限公司,泽宝技术的前身 泽宝有限 指 泽宝股份的前身,深圳市泽宝网络科技有限公司 深圳邻友通 指 深圳市邻友通科技发展有限公司,系泽宝股份持股 100%的公司 长沙泽宝 指 长沙市泽宝科技有限责任公司,系泽宝股份持股 100%的公司 宝泉众公司 指 深圳市宝泉众科技发展有限公司,系泽宝股份持股 49%的公司 蜜獾软件 指 广州蜜獾软件有限公司,系泽宝股份持股 15%的公司 小桔日用 指 东莞小桔日用品有限公司,系泽宝股份持股 13.22%的公司 Sunvalley(HK) 指Sunvalley(HK)Limited,系泽宝股份全资子公司 STK 指Sunvalleytek International Inc 系Sunvalley(HK)全资子公司 ZBT 指ZBT International Trading GmbH,系Sunvalley(HK)全资子公司 JND 指Japan NearbyDirect Co. Ltd,系Sunvalley(HK)全资子公司,现已更 名为:株式会社 Sunvalley Japan 香港邻友通 指NearbyExpress.com Limited 开曼公司 指Sunvalley Limited(Cayman Islands) 上海星 指 上海星五金有限公司 青岛美创 指 青岛美创星徽五金建材有限公司 广东星徽精密制造股份有限公司