PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议...》

公告编号:2018-001

1 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况与出席情况

(一)会议召开情况 会议通知的时间与方式:2018 年3月30 日,邮件 会议召开时间:2018 年4月12 日 会议召开地点:公司一楼会议室 会议召开方式:现场 会议召集人:董事长 会议主持人:曹希新 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 应出席本次会议的董事为

7 人,实际出席会议的董事为

7 人.

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过

2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》. 公告编号:2018-001

2 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案无需提交公司股东大会审议通过.

3、审议通过《2017 年度财务审计报告》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》.

2017 年度利润分配预案,详见

4 月13 日披露的 2018-002 公告 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过

5、审议通过《关于公司

2017 年度财务决算报告》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

6、审议通过《关于公司

2018 年度财务预算报告》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过. 公告编号:2018-001

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7、审议通过《关于续聘

2018 年度审计机构的议案》. 同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018 年度审计机 构,聘用期一年. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

8、审议通过《关于

2017 年年度报告及摘要的议案》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案需提交公司股东大会审议通过.

9、审议通过《关于提议召开

2017 年年度股东大会的议案》. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会 议有表决权票数的 100%. 回避表决情况:不涉及关联交易事项. 本议案无需提交公司股东大会审议通过.