PDF《中海信托股份有限公司》

91 8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因.91 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因.91 8.2.1 董事变更.91 8.2.2 监事变更.91 8.2.3 高级管理人员变更.91 8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项.92 8.4 公司的重大诉讼事项.92 8.4.1 重大未决诉讼事项.92 8.4.2 以前年度发生,于本报告期内终结的重大诉讼事项.92 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况.92 8.6 银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的,应简单说明整改情况 ........92 8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

93 8.8 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 ..93 8.9 社会责任履行情况报告.94 9.公司监事会意见

95 4 1.重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带责任. 1.2 公司独立董事声明:保证本报告内容的真实、准确、完整. 1.3 立信会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司董事长黄晓峰先生、 总裁张德荣先生、 财务总监刘显忠先生、 会计机构负责人朱玲女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5 2.公司概况 2.1 公司简介 中海信托股份有限公司(以下简称 中海信托 或 公司 )系由中 国海洋石油集团有限公司(以下简称 中国海油 )和中国中信有限公司 (以下简称 中信有限 )共同投资设立的国有非银行金融机构.

1988 年7月,中国国际信托投资公司独家发起设立公司前身中信上 海公司.

1993 年2月,公司更名为 中信上海信托投资公司 .

1997 年9月,中国海油增资入股 1.5 亿元,公司改制并更名为 中海 信托投资有限责任公司 .公司注册资本为人民币 2.5 亿元,其中,中国 海油出资 60%,中信集团(中信有限前身)出资 40%.

1999 年11 月,中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币 2.5 亿元, 增资后公司注册资本为人民币

5 亿元 (其中含美元 1,500 万元) .

2002 年2月,中国人民银行签发《关于中海信托有限责任公司重新 登记有关事项的批复》 (银复〔2002〕23 号) ,正式批准公司重新登记, 公司成为国内首批获准重新登记的信托投资公司之一.

2004 年7月,公司成功实施中信集团以退股冲减不良资产、中国海 油增资扩股方案, 注册资本增加至

8 亿元, 中国海油与中信集团分别持有 95%和5%的股权.

2007 年7月, 中国海油与中信集团按原出资比例增加资本金人民币

4 亿元,公司注册资本增加至人民币

12 亿元(其中含美元 1,500 万元) .

6 2007 年9月,公司更名为 中海信托有限责任公司 ,成为信托业新 两规出台后较早换牌的信托公司之一.

2007 年12 月,公司整体改制为股份有限公司,名称变更为 中海信 托股份有限公司 .

2011 年11 月, 公司注册资本由

12 亿元人民币增加至

25 亿元人民币, 公司资本实力进一步增强.增资后,公司股权结构不变,中国海油和中信 集团各持有 95%和5%股份.

2012 年12 月,公司原股东中国中信集团公司变更为中国中信股份有 限公司.本次股权变更后,公司注册资本仍为

25 亿元人民币,股权结构 保持不变.