PDF《中国石油天然气股份有限公司 董事会 2017 年第 5 次会议决议...》

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1 - 证券代码

601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2017-037 中国石油天然气股份有限公司 董事会

2017 年第

5 次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年 8月8日以书面方式向公司全体董事和监事发出2017年第5次会议通知, 会议于2017年8月23日至24日在北京以现场会议的方式召开.

应到会 董事14人,实际到会10人,章建华先生、喻宝才先生和张必贻先生、 德地立人先生因故不能到会,已分别书面委托汪东进先生、刘跃珍先 生和林伯强先生代为出席会议并行使表决权.会议由董事长王宜林先 生主持.部分监事会成员和高级管理人员列席了会议.本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定,合法、有效.

二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《公司2017年中期财务报告》

(二)审议通过《公司2017年中期利润分配方案》 董事会于2017年6月8日举行的年度股东大会上,获股东授权决定 2017年中期股息有关事宜.董事会决定2017年中期股息在国际财务报 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. -

2 - 告准则归属于母公司股东净利润的45%进行派息的基础上,增加中期 特别股息每股人民币0.03809元(含适用税项),即向全体股东派发 2017年中期股息每股人民币0.06926元(含适用税项)的现金红利, 以2017年6月30日本公司总股本183,020,977,818股为基数计算,合计 派发人民币126.76亿元. 本次中期股息派发予2017年9月14日收市后登记在公司股东名册 的股东.公司将于2017年9月9日至2017年9月14日(包括首尾两日) 暂停办理H股股份过户登记手续.本次分配不实施资本公积金转增股本.

(三)审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年中期 业绩公告》

(四)审议通过《关于就订立持续性关联交易协议及申请更新持 续性关联交易上限成立独立董事委员会和聘用独立财务顾问的议案》

(五)审议通过《关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司 与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案》 具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《中国石 油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》.

(六)审议通过《关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司 与北京市燃气集团有限责任公司持续性关联交易上限相关事项的议案》 根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称" 《香 港联交所上市规则》"),北京市燃气集团有限责任公司(以下简称 "北京市燃气集团")因持有公司重大附属公司中石油北京天然气管道 有限公司40%股权而构成公司关联人士,因此公司与北京市燃气集团 的交易属于《香港联交所上市规则》应予披露的关联交易.具体内容 请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《中国石油天然气股份 有限公司持续性关联交易公告》. -

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(七)审议通过《关于修订及相关议事规则的议案》 具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《关于修 订及相关议事规则的公告》.