PDF《公司代码：600026》

中远海运能源运输股份有限公司

2017 年年度报告

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600026 公司简称: 中远海能 中远海运能源运输股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年三月 中远海运能源运输股份有限公司

2017 年年度报告

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225 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 黄小文 其他公务 刘汉波 董事 冯波鸣 其他公务 刘汉波 董事 张炜 其他公务 林红华 应出席本公司

2018 年第三次董事会会议的董事共

10 人,实际出席董事

7 人,执行董事、董 事长黄小文先生以及非执行董事冯波鸣先生因公务未能出席今天的会议,委托执行董事、总经理 刘汉波先生代为行使表决权,非执行董事张炜先生因公务未能出席今天的会议,委托非执行董事 林红华女士代为行使表决权.

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人黄小文、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人(会计主管人员)李丽莉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2018年3月28日召开的本公司董事会2018年第三次会议审议通过了本公司2017年度 利润分派预案:以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东按每10股派发 现金红利人民币0.50元(含税),共计约人民币2.02亿元,分红派息率为11.4%,该利润分配方案 需经公司股东大会批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 中远海运能源运输股份有限公司

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九、 重大风险提示 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告

第四节-经营情况讨论与分析中 可能面对的风 险 的有关内容.

十、 其他 √适用 不适用

1、本公司于

2016 年上半年实施重大资产重组,向中国远洋运输(集团)总公司收购其持有 的大连远洋运输有限公司 100%股权,向中远散货运输(集团)有限公司出售本公司持有的中海 散货运输有限公司 100%股权. 由于本公司收购的大连远洋运输有限公司为受同一方最终控制的公司,按照《企业会计准则 第33 号――合并财务报表》的第三十二条的相关规定,本公司对

2015 年比较报表的相关项目进 行了相应调整. 因此, 本集团

2015 年度业绩经营成果及权益变动包括了中海散货运输有限公司及大连远洋运 输有限公司于

2015 年因亏损或其他原因造成的权益减少或因盈利或其他原因造成的权益增加. 本集团

2016 年的经营成果及权益变动包括了中海散货运输有限公司于

2016 年上半年因亏 损或其他原因造成的权益减少以及本集团出售中海散货运输有限公司产生的投资收益以及大连远 洋运输有限公司于