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天地科技股份有限公司

600582 2009 年年度报告 天地科技股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.30

十、重要事项.30 十

一、财务会计报告.35 天地科技股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王金华 主管会计工作负责人姓名 吴德政 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 财务总监宋家兴、财务部经理杨庆功 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监宋家兴、 财务部经理杨庆功声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 天地科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天地科技 公司的法定英文名称 TIAN DI Science &

Technology Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 TDTEC 公司法定代表人 王金华

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范建 闵勇 联系地址 北京市朝阳区和平里青年沟东 路5号天地大厦

6 层 北京市朝阳区和平里青年沟东 路5号天地大厦

6 层 电话 010-84262803 010-84262852 传真 010-84262838 010-84262838 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市朝阳区芳园西路

5 号12 号楼丽园中心 注册地址的邮政编码

100015 办公地址 北京市朝阳区和平里青年沟东路

5 号天地大厦 办公地址的邮政编码

100013 公司国际互联网网址 www.tdtec.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 天地科技股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天地科技

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2000 年3月24 日 公司首次注册登记地点 北京市朝阳区将台路

2 号丽园中心 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年8月3日公司变更注册登记地点 北京市朝阳区将台路

2 号爱都大厦 企业法人营业执照注册号

1000001003313 税务登记号码

110105710926182 组织机构代码

71092618 第2次变更 公司变更注册登记日期

2008 年6月5日公司变更注册登记地点 北京市朝阳区芳园西路

5 号12 号楼丽园中心 企业法人营业执照注册号