PDF《天地科技股份有限公司拟以现金收购》

2015 年4月30 日的评估结论如下: 总资产账面值 220,212.11 万元,评估值 265,326.85 万元,评估增 值45,114.74 万元,增值率 20.49%. 负债账面值 96,321.35 万元,评估值 96,321.35 万元,评估无增减 值. 净资产账面值 123,890.76 万元,评估值 169,005.50 万元,评估增 值45,114.74 万元,增值率 36.41%. 在使用本评估结论时,特别提请报告使用者使用本报告时注意报 告中所载明的特殊事项以及期后重大事项. 根据国有资产评估管理的相关规定,资产评估报告须经备案(或核 准)后使用,经备案(或核准)后的评估结果使用有效期一年,即自

2015 年4月30 日至

2016 年4月29 日使用有效. 以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况 和合理理解评估结论,应当阅读资产评估报告全文. 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第4页天地科技股份有限公司拟以现金收购 中国煤炭科工集团有限公司所持有的煤炭科学技 术研究院有限公司股权并对其增资项目 资产评估报告中联评报字[2015]第969 号 中国煤炭科工集团有限公司、天地科技股份有限公司: 中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托,根据有关法律法 规和资产评估准则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序, 对天地科技股份有限公司拟以现金收购中国煤炭科工集团有限公司所 持有的煤炭科学技术研究院有限公司股权并对其增资之经济行为所涉 及的煤炭科学技术研究院有限公司股东全部权益在评估基准日

2015 年4月30 日的市场价值进行了评估.现将资产评估情况报告如下:

一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者 本次资产评估的委托方为中国煤炭科工集团有限公司,天地科技 股份有限公司,被评估企业为煤炭科学技术研究院有限公司.

(一) 委托方之一概况 公司名称:中国煤炭科工集团有限公司 公司地址:北京市朝阳区和平里青年沟路

5 号 法定代表人:王金华 注册资本:400,388.23 万元 公司类型:有限责任公司(国有独资) 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第5页营业执照注册号:100000000041812 中煤国际工程设计研究总院成立于

1952 年,是原煤炭工业部直属 科研设计事业单位,新中国成立最早的专业煤矿设计院.1999 年转制 为中央直属的科技型企业,

2001 年更名为中煤国际工程设计研究总院. 煤炭科学研究总院成立于

1957 年,是原煤炭工业部直属科研事业 单位,煤炭行业唯一的综合性科学研究院,1999 年转制为中央直属的 科技型企业.

2008 年8月,报经国务院批准,国务院国资委决定对中煤国际工 程设计研究总院和煤炭科学研究总院实施重组,合并组建中国煤炭科 工集团有限公司.重组后注册资本为人民币 3,500,261,202.29 元.由国 家单独出资,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人 职责.

2013 年9月1日,根据国资委《关于中国煤炭科工集团有限公司 国家资本金变动有关问题的批复》(国资产权[2013]870 号),国资委同 意依据国土资函[2013]370 号确认的数额,核增中国煤炭科工国有资本 金人民币50,362.11万元, 变更后的注册资本为人民币400,388.23 万元.

(二) 委托方二概况 公司名称:天地科技股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区和平街青年沟路