PDF《天津滨海能源发展股份有限公司关联交易公告》

1 证券代码

000695 证券简称 滨海能源 公告编号 2008-026 天津滨海能源发展股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示: 根据公司财务部门对上半年蒸汽成本进行的测算,上半年蒸汽生产 的单位成本为 131.72 元/吨,比上年增加了 5.09%,主要是原料煤价格 上涨造成的. 本次所签合同议定的交易价格 128.29 元/吨低于单位成本. 独立董事认为本次交易的价格不公允,董事会全体董事也认为本次交易 价格无法弥补成本,并保证公司取得正常利润.公司董事会通过本次关 联交易协议,是基于热力产品的生产和输配是连续的过程且热力产品无 法储存, 本次关联交易合同的签订对于保持公司经营的连续性、 规范性, 避免更大损失是有利的.公司提醒广大投资者注意投资风险. 天津滨海能源发展股份有限公司董事会于

2008 年8月8日以通讯 表决方式召开六届四次会议,公司共有董事

9 名,出席会议董事

9 名. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议经审议通 过如下决议:

1、审议通过了公司与天津泰达热电公司(以下简称泰达热电)签2订《资产租赁合同》的议案;

2、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司(以下简称津联 热电)签订《蒸汽购销合同》的议案;

3、审议通过了控股子公司国华能源发展(天津)有限公司(以下 简称国华能源)与津联热电签订的《蒸汽购销合同》的议案.

4、审议通过了公司

2008 年度日常关联交易的议案. 在审议上述关联交易事项时, 四名关联董事张继光、 朱文芳、 胡军、 屈爱国回避表决,其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事 项,独立董事发表了同意的意见. 公司、国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》的议案;

公司

2008 年度销售蒸汽的日常关联交易议案尚须获得公司临时股东大会的 批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案 的投票权,除此之外,本次交易无须履行其他批准程序.

一、关联交易概述:

(一)鉴于公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》于2008 年6月30 日到期,公司与津联热电于

2008 年7月28 日重新签订了《蒸汽 购销合同》 ;

(二)鉴于国华能源与津联热电签订的《蒸汽购销合同》于2008 年6月30 日到期,国华能源与津联热电于

2008 年7月28 日重新签订 了《蒸汽购销合同》 ;

(三)鉴于公司与泰达热电签订的租赁其热源二厂、三厂资产和人 员的《资产租赁协议》已于

2008 年6月30 日到期,公司与泰达热电于

3 2008 年7月28 日重新签订了《资产租赁协议》 .

二、公司

2008 年全年预计日常关联交易的基本情况: 关联交易 类别 产品类别 关联人

2008 年全年 预计总金额 (万元) 占同类 交易的 比例

2007 年实际总 金额(万元) 资产租赁 热源二厂、 三 厂资产 天津泰达热 电有限公司

660 100%

660 人工劳务 热源二厂、 三 厂相关人员 天津泰达热 电有限公司

645 100%

645 销售产品 蒸汽 天津泰达津 联热电有限 公司

43000 100%

38500

三、关联方介绍:

1、关联方之一为天津泰达津联热电有限公司(简称津联热电) ,法 人代表:卢兴泉,注册地址:天津开发区第七大街