PDF《江苏中天科技股份有限公司 2018 年》

江苏中天科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年六月十三日 江苏中天科技股份有限公司

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2018 年年度股东大会议程 时间:2019 年6月13 日(星期四)下午 2:30 地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 参会人员:江苏中天科技股份有限公司(以下简称 中天科技 或 公司 )股 东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 会议议程:

一、主持人宣布大会开始.

二、介绍股东到会情况.

三、介绍本次大会见证律师.

四、推选监票人.

五、宣读会议审议事项:

1、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告.5

2、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告.19

3、江苏中天科技股份有限公司

2018 年年度报告.21

4、江苏中天科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要.21

5、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告(2018 年度)21

6、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告.22

7、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告.22

8、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告.23

9、江苏中天科技股份有限公司

2018 年度利润分配方案.24

10、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计 机构的议案

24

11、关于公司高级管理人员

2018 年薪酬方案的议案.25

12、关于

2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案.26

13、关于为控股子公司

2019 年银行综合授信提供担保的议案.29 江苏中天科技股份有限公司

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14、关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019 年-2021 年)股 东回报规划》的议案

31

15、关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案.32

16、关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案.35

17、关于修订《股东大会议事规则》的议案.39

18、关于修订《董事会议事规则》的议案.43 19.

00、关于回购公司股份事项部分内容调整的议案.49 19.

01、回购股份的目的.50 19.

02、拟回购股份的价格.50 19.

03、拟回购股份的数量或金额.50

20、关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案.52

21、关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案.53

22、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案.58 23.

00、关于公司董事会换届选举董事的议案.59 23.

01、薛济萍.59 23.

02、薛驰.59 23.

03、陆伟.60 23.

04、沈一春.60 23.

05、何金良.60 23.

06、林金桐.61 24.

00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案.62 24.

01、朱嵘.62 24.

02、吴大卫.62 24.

03、郑杭斌.62 25.

00、关于公司监事会换届选举监事的议案.64 25.

01、薛如根.64 25.

02、林峰.64 25.

03、杨华勇.64

六、股东提问和咨询.

七、进行投票表决. 江苏中天科技股份有限公司

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八、统计并宣布议案的表决结果.

九、宣读股东大会决议.