PDF《山东温声玻璃科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联...》

公告编号:2019-010 证券代码:836128 证券简称:温声股份 主办券商:长江证券 山东温声玻璃科技股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 关联交易概述:

(一)关联交易主要内容 山东温根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》的有关规定,以及公司业务发展及生产经营情况,公 司预计

2019 年度日常性关联交易情况如下. 关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生金额 关联方销售 玻璃等 济南肇亚建材有限公司 不超过

1000 万元关联担保 关联方为公司担保 董洪林、胡静、 董连温、董士芹 不超过

5000 万元

(二)表决和审议申请

2019 年4月14 日,山东温声玻璃科技股份有限公司(以下简 称"公司") 公告编号:2019-006 第二届董事会第三会议审议通过 了《关于预计温声股份

2019 年日常性关联交易》的议案,同意

3 票, 公告编号:2019-010 反对

0 票,弃权

0 票;

因该议案涉及关联交易事项,关联董事董洪林、 咸夫伟回避表决,本议案须提交公司股东大会审议,股东大会审议通 过后生效.

二、 关联方介绍:

(一)关联方基本情况

1、法人及其他组织 名称:济南肇亚建材有限公司 住所: 山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场6号楼1-1611 注册地址:山东省济南市高新区工业南路

44 号丁豪广场

6 号楼 1-1611 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王晓明 实际控制人:王晓明、咸夫伟 注册资本:人民币

300 万元 主营业务:铝合金型材、建材、五金产品、日用百货、化工产品 (不含危险品) 、装饰材料、门窗的批发、零售;

货物及技术进出口;

建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、玻璃幕墙工程;

铝合金门窗的 生产及安装;

家具、铝制品、移动房屋、塑料制品、玻璃、密封胶、 结构胶、健身器材的加工及销售. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2019-010

2、自然人: 姓名:董洪林 住所:济南市海尔绿城

3、自然人: 姓名:胡静 住所:济南市海尔绿城

4、自然人: 姓名:董连温 住所:济南市海尔绿城

5、自然人: 姓名:董士芹 住所:济南市海尔绿城

(二)关联关系 济南肇亚建材有限公司: 咸夫伟系济南肇亚建材有限公司股东, 持有济南肇亚建材有限公 司注册资本

150 万元,占比 50.00%.咸夫伟又为公司股东,持有公 司500 万股股份,占公司总股份的 13.11%.故公司于济南肇亚建材 有限公司构成关联关系. 公告编号:2019-010 董洪林为公司控股股东, 持有公司

2110 万股股份, 占比 55.31%, 董连温为公司股东,持有公司股份

210 万股股份,占比 5.50%.董连 温和董洪林为父子关系, 双方是公司实际控制人;

胡静为董洪林妻子;

董士芹为董连温妻子.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度,采用公允、合 理的定价方式.关联交易符合《公司法》 、 《公司章程》及《关联交易 管理制度》等规定,关联方业务往来,遵循公开、公平、公正的市场 原则,不存在损害公司及其他股东利益的行为.