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南方黑芝麻集团股份有限公司

2014 年度报告全文

1 南方黑芝麻集团股份有限公司

2014 年度报告 (股票代码:000716)

2015 年04 月 南方黑芝麻集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事 姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 赵金华 董事 身体不适 张志浩 陆振猷 董事 因公出差 李文杰 经公司第八届董事会第五次会议审议通过的

2014 年度利润分配预案为:以 公司股本 318,542,222 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.60 元(含税) ,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 南方黑芝麻集团股份有限公司

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3 目录2014 年度报告.1

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.31

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.52

第十节 内部控制.57 第十一节 财务报告.59 第十二节 备查文件目录.144 南方黑芝麻集团股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 黑五类食品集团、控股股东 指 广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方黑芝麻公司 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司,为本公司控股子公司 江西南方黑芝麻公司 指 江西南方黑芝麻食品有限责任公司,为本公司全资子公司 江苏南方黑芝麻公司 指 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司,本公司控股子公司 滁州南方黑芝麻公司 指 滁州市南方黑芝麻食品有限公司,为本公司全资子公司 黑芝麻电子商务公司 指 南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司,本公司全资子公司 南方食品销售公司 指 广西南方食品销售有限责任公司,为本公司全资子公司 南方黑芝麻销售公司 指 广西南方黑芝麻食品销售有限公司,为本公司孙公司 黑五类物流公司 指 广西黑五类物流有限公司,为本公司全资子公司 黑五类农产品物流公司 指 广西南宁黑五类农产品物流有限公司,为本公司孙公司 江西黑五类实业公司 指 江西黑五类实业发展有限公司,为本公司孙公司 昆明南方米粉公司 指 昆明市南方米粉有限公司,为本公司控股子公司 南方黑芝麻集团股份有限公司

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5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告

第四节董事会报告中关于对未 来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容. 南方黑芝麻集团股份有限公司